A Diretoria de Execução (ED) questionou na segunda-feira o oficial aposentado do IAS K Dhanunjay Reddy e três outros em conexão com $$O golpe de Rs 3.500 milhões de bebidas alcoólicas supostamente ocorreu durante o governo anterior liderado pelo Congresso YSR em Andhra Pradesh entre 2019 e 2024, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Além de Dhanunjay Reddy, que trabalhou como Secretário Adicional no Gabinete do Ministro-Chefe, o ED questionou P Krishna Mohan Reddy, que era um ex-oficial em serviço especial do então Ministro-Chefe YS Jagan Mohan Reddy; Cherukuru Venkatesh Naidu, assessor próximo do ex-MLA Chevireddy Bhaskar Redddy e Booneti Chanakya, parente próximo do acusado nº. 1 no caso de Kesireddy Rajasekhar Reddy, também conhecido como Raj Kesireddy.
Os quatro acusados compareceram perante funcionários do ED em Vijayawada como parte de uma investigação em andamento sobre supostas irregularidades na política de bebidas alcoólicas do estado durante o governo anterior.
Um funcionário a par do caso disse que as autoridades do ED interrogaram o acusado por quase duas horas. Após a primeira rodada de interrogatórios, Krishna Mohan Reddy deixou o pronto-socorro e os demais acusados continuaram a ser interrogados pelos investigadores até a noite.
A agência central está a investigar alegadas violações em grande escala na implementação da política do álcool no regime anterior. De acordo com uma estimativa preliminar do DE, as alegadas irregularidades no comércio de bebidas alcoólicas causaram uma perda de quase $$3.500 crore para o tesouro do estado.
Durante o interrogatório, disse o responsável, os responsáveis do ED procuraram uma explicação do arguido sobre as mudanças drásticas introduzidas na política de bebidas alcoólicas da altura. Os investigadores estão investigando alegações de que a política foi alterada para que apenas as cervejarias que pagassem propinas substanciais pudessem operar e garantir contratos de fornecimento.
O ED também está investigando alegações de que as propinas cobradas através do comércio de bebidas alcoólicas foram encaminhadas através de uma rede de empresas de fachada antes de serem creditadas nas contas dos acusados. As autoridades estão reunindo detalhes sobre a trilha financeira e o papel de cada um dos suspeitos no suposto desvio de fundos.
No âmbito da investigação em curso, o DE orientou o arguido a comparecer para novo interrogatório munido de documentos adicionais, incluindo extratos de conta bancária, dados do cartão PAN e informações sobre bens detidos pelos seus familiares.
Em conexão com o caso de fraude de bebidas alcoólicas, o ED apreendeu na sexta-feira ativos no valor de mais de $$441,61 crore pertencentes aos principais acusados Raj Kesireddy, Chanakya e ao ex-diretor administrativo da AP State Beverages Corporation Ltd (APSBCL) D Vasudeva Reddy na investigação de lavagem de dinheiro.
A investigação sobre as transações financeiras e supostas violações da política de vendas de bebidas alcoólicas ainda está em andamento.
“A prisão foi feita de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, no esquema de bebidas alcoólicas. Ativos na forma de saldos bancários, depósitos fixos, terrenos e outros bens imóveis foram apreendidos”, disse o ED em um comunicado.
Ele disse que a agência lançou uma investigação com base em um FIR registrado pelo Departamento de Investigação Criminal da polícia estadual sob as seções 120-B, 409 e 420 do Código Penal Indiano por causar perdas ao erário estadual de Rs. $$3500 milhões.
A investigação do ED revelou até agora um rastro de dinheiro $$1.048,45 crores em propinas que várias destilarias foram forçadas a pagar na forma de dinheiro, ouro, etc. e na forma de controle e operação de algumas destilarias pelo sindicato de bebidas alcoólicas e também na forma de benefícios financeiros derivados do transporte de bebidas alcoólicas.
