A Diretoria de Execução (ED) prendeu Rajendrakumar Patel, oficial do IAS de Gujarat e ex-coletor distrital de Surendranagar, em conexão com um caso de lavagem de dinheiro relacionado a suborno, disseram autoridades com conhecimento dos detalhes na sexta-feira.
Patel foi preso em Gandhinagar na noite de quinta-feira e levado a Surendranagar para investigação, disse um dos funcionários mencionados acima. Ele foi apresentado a um juiz especial da PMLA no tribunal distrital de Ahmedabad na sexta-feira e foi mantido sob custódia até 7 de janeiro.
A agência federal prendeu Patel, seu assistente pessoal Jairajinh Jalu, o escrivão Mayursinh Gohil e o deputado mamlatdar Chandrasinh Mori dias depois que o ED prendeu Mori em 23 de dezembro por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas à corrupção na autorização de uso da terra e os devolveu. $$67,50 lakh em dinheiro de sua residência durante as buscas.
Após a prisão de Mori, Patel foi transferido sem cargo pelo governo de Gujarat.
Em 25 de dezembro, o Gabinete Anticorrupção de Gujarat (ACB) registou um caso de corrupção contra os quatro acusados.
No mês passado, o ED iniciou uma investigação sobre suposta corrupção no coletor de Surendranagar após informações de que gratificações ilegais foram cobradas para facilitar receitas e desmatamentos e processamento de arquivos processados através do escritório do coletor, disseram as autoridades.
Durante batidas em vários locais ligados a Morey, a agência anti-lavagem de dinheiro recuperou $$67,5 lakhs em dinheiro. Os investigadores disseram que Morey não conseguiu explicar de forma satisfatória a origem do dinheiro e que a quantia era desproporcional às suas fontes de renda conhecidas. A agência considerou os fundos apreendidos como produtos do crime através de práticas corruptas.
Durante o processo de prisão preventiva, o DE argumentou que a recuperação do dinheiro indicava uma maior organização de cobranças ilegais relacionadas ao trabalho oficial realizado pelo coletor e não à ação isolada de um único funcionário.
O memorando de prisão preventiva afirma que subornos foram supostamente exigidos e cobrados como “dinheiro rápido” para acelerar o processamento dos pedidos, com valores fixados antecipadamente e calculados por metro quadrado. A agência alegou que os pagamentos foram encaminhados através de intermediários cujos dados foram registrados pelos acusados.
“Parece que também foram aceites subornos para trabalhos de rotina, atrasando deliberadamente ficheiros que de outra forma estavam a avançar no seu curso normal e depois exigindo dinheiro para agilizá-los. Vários desses ficheiros foram removidos da recolha e estão sob investigação. É difícil avaliar a extensão total da alegada fraude nesta fase”, disse um funcionário da ACB que está ciente do assunto.
De acordo com a petição de prisão preventiva do ED apresentada no tribunal especial designado da PMLA em Ahmedabad, foram alegadamente recolhidos subornos para a alteração das licenças de uso da terra, permitindo a conversão de terras agrícolas para fins não agrícolas na colecta do distrito de Surendranagar, a taxas fixadas em $$5 para $$10 por metro quadrado e o Coletor Distrital é a autoridade de aprovação final.
A agência alegou que 50% dos subornos foram para o então colecionador distrital Patel e as entradas nas folhas ‘hisaab’ foram mantidas por seu assistente pessoal Jairajin Zala. Mais de 800 pedidos de alteração do uso da terra foram acompanhados, os rendimentos provenientes de atividades criminosas são estimados em mais de $$10 milhões.
