Calcutá, a Diretoria de Execução identificou na quinta-feira o Grupo Shakambhari, um grupo industrial não registrado com sede em Bengala Ocidental, como o principal usuário final de carvão extraído ilegalmente em sua investigação sobre um sindicato de contrabando de vários milhões ligado à Eastern Coalfields Limited.
Num comunicado oficial após buscas em Bengala Ocidental e Deli, o ED disse que uma “parte substancial” do carvão extraído ilegalmente das áreas arrendadas da ECL foi vendida a unidades de produção geridas pelo Grupo Shakambhari.
A agência disse que o carvão roubado foi fornecido a fábricas localizadas em distritos como Bankura, Purulia e Bardhaman.
A investigação decorre de um FIR registrado pelo CBI em 2020 contra o suposto ladrão de contrabando de carvão Anup Majhi e outros.
De acordo com o ED, a investigação revelou um mecanismo de lavagem de dinheiro em vários níveis, no qual os operadores de hawala foram supostamente usados para movimentar produtos do crime.
Um desses operadores é suspeito de facilitar transações no valor de “dezenas de milhões de rúpias” para a PAC Consulting Private Limited da Índia, disse a agência.
As operações de busca na quinta-feira cobriram seis locais em Bengala Ocidental e quatro em Delhi, visando instalações ligadas ao recebimento, movimentação e lavagem de rendimentos do comércio ilegal de carvão, disse o ED.
O Grupo Shakambhari, liderado pelo presidente e diretor administrativo Deepak Kumar Agarwal, é um dos maiores produtores de aço integrados em Bengala Ocidental.
O grupo opera diversas usinas de ferro esponja, aço e energia e comercializa produtos sob marcas como ‘Thermocon’ e ‘Elegant’.
Nenhuma das empresas do Grupo Shakambhari está listada em qualquer bolsa de valores.
De acordo com informações financeiras abertas, o grupo reportou um volume de negócios de $$5.533,69 crore no ano fiscal de 2023-24, um aumento de quase 10 por cento em relação $$6.098,39 milhões em 2024-25.
Ela se expandiu ao longo dos anos, adquirindo e reabilitando ativos industriais sob estresse por meio do Tribunal Nacional de Empresas, incluindo unidades como SPS Steels, Vikash Metal, Bravo Sponge Iron e Ess Dee Aluminium.
O DE alegou que o carvão extraído ilegalmente é um insumo crucial para várias fábricas de ferro esponja e centrais eléctricas do grupo, colocando as suas práticas de aquisição sob escrutínio.
Enquanto isso, buscas na residência do diretor do I-PAC, Pratik Jain, em Calcutá, geraram uma disputa política quando o ministro-chefe, Mamata Banerjee, visitou sua residência na Loudon Street e o escritório da empresa no Setor V de Salt Lake durante as batidas.
Banerjee alegou que as buscas tinham motivação política, uma acusação rejeitada pelo ED, que afirmou que as visitas constituíam uma obstrução às investigações ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais.
Agarwal não estava disponível para comentar.
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