Funcionários da Direcção de Execução em Nova Deli disseram na sexta-feira que a sua investigação sobre um caso de branqueamento de capitais em Deli ligado à política de impostos especiais de consumo é uma investigação “separada” baseada em provas credíveis e testemunhos de várias organizações.
Um tribunal de Delhi absolveu na sexta-feira o ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, seu ex-vice no governo Manish Sisodia e 19 outros em um caso CBI.
O caso ED datado de 22 de agosto de 2022 está relacionado a um FIR CBI apresentado em 17 de agosto de 2022 para investigar supostas irregularidades na política de impostos especiais de consumo do governo de Delhi para 2021-22. Kejriwal, o líder nacional do Partido Aam Aadmi, era então o ministro-chefe de Delhi.
A agência não pode registar um processo criminal ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais por si só e tem de tomar conhecimento de uma queixa da polícia, do CBI ou de qualquer outra agência de aplicação da lei, conforme previsto na lei.
De acordo com o acórdão do Supremo Tribunal no caso Vijay Madanlal, quando o arguido é absolvido do crime cometido, o branqueamento de capitais cessa automaticamente.
De acordo com os funcionários, o DE sustentou que o branqueamento de capitais deve ser tratado como um crime separado, independentemente do resultado do caso principal ou principal que está a ser investigado pelo CBI ou qualquer outra agência.
Afirmaram que as provas fornecidas pela agência nas suas declarações sobre a política de impostos especiais de consumo em Deli eram “credíveis” e diferentes das do CBI, e que o processo de branqueamento, distribuição e colocação de alegados produtos do crime foi explicado em detalhe.
As autoridades disseram que o tribunal de primeira instância ainda não decidiu sobre o mérito do caso ED, acrescentando que apresentarão os seus argumentos quando necessário.
Acrescentaram que o Supremo Tribunal também está a examinar a questão de saber se o caso de branqueamento de capitais deve ser separado do crime subjacente ou se a decisão actual, tal como definida no caso Vijay Madanlal, deve continuar.
A Agência Antilavagem de Dinheiro apresentou um total de oito acusações, citando 40 pessoas. 18 pessoas foram presas, incluindo Kejriwal e Sisodia.
O jornal chamou Kejriwal de “principal e principal conspirador” do “golpe” de impostos especiais de consumo em Delhi. Ele foi acusado de ter agido em conivência com os ministros do governo de Delhi, líderes A e outros.
O Chefe A disse na sexta-feira que o caso de corrupção contra ele era a “maior conspiração política” na história da Índia independente.
Este artigo foi gerado a partir de um feed automático de agências de notícias sem alterações no texto.
