NOVA DELI:A Direcção de Execução (ED) apreendeu bens no valor de mais de $$86 crore, incluindo dois apartamentos nos projetos residenciais de luxo de Gurugram – The Camellias e The Magnolias – na investigação de lavagem de dinheiro contra o Grupo Gensol, promovida pelos irmãos Anmol Singh Jaggi e Puneet Singh Jaggi, disse a agência em dois documentos na segunda-feira.
A Agência Federal de Investigação de Crimes Financeiros está investigando duas empresas distintas do Grupo Gensol com base em dois Primeiros Relatórios de Informações (FIRs) apresentados pela Polícia de Delhi contra a Gensol Engineering Ltd (GEL) e a BluSmart Fleet Pvt Ltd; e um segundo FIR apresentado pelo Central Bureau of Investigation (CBI) contra outra empresa do grupo – Matrix Gas and Renewable Limited (Matrix).
No caso do BluSmart, o ED disse na segunda-feira que anexou “o número fixo CM 706-A na DLF Camellias, Gurugram, registrado em nome de Capbridge Ventures LLP (uma empresa do Grupo Gensol) no valor de $$40,57 milhões.” Além deste apartamento vale o dinheiro que está no banco $$14,28 milhões de milhões de dólares em várias empresas do grupo Gensol também foram apreendidos ao abrigo da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Além da GEL, a BluSmart Fleet, os irmãos Jaggi, Go Auto Pvt Ltd (GAPL) e seu promotor Ajay Agarwal estão sob investigação no caso.
A declaração do ED disse que as investigações revelaram que a GEL e a BluSmart supostamente colaboraram com a GAPL em uma conspiração criminosa para desviar sistematicamente fundos públicos emitidos como empréstimos de credores estatais – Power Finance Corporation (PFC) e Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) – e uma empresa financeira não bancária – Toyota Financial Services India Ltd sob o pretexto de expandir a frota de veículos elétricos.
Acrescentou que as empresas “na verdade canalizaram estes empréstimos através do GAPL e movimentaram-nos através de uma série de transações multinível através da rede de empresas do grupo para outras atividades do grupo Gensol e enriquecimento pessoal dos promotores”.
“Este desvio de crédito resultou na transformação das contas da Gensol em ativos inadimplentes (NPAs) e causou perdas às unidades do setor público (IREDA e PFC) e à Toyota Financial Services India Limited. O valor total do empréstimo pendente da IREDA e PFC em dezembro de 2025 é $$505,27 milhões”, acrescentou o departamento.
O ED também disse que Anmol Singh Jaggi, com a ajuda do co-conspirador Ajay Agarwal, supostamente desviou os fundos do empréstimo acima para um imóvel residencial de alto padrão em DLF, The Camellias.
No caso da Matrix, o ED disse ter anexado “apartamento número 1516B, The Magnolias at DLF City Phase-V, Gurugram, registrado em nome de Anvi Power Investment Pvt Ltd., avaliado em Rs. 32,28 crore”.
“Esta propriedade foi comprada por Anmol Singh Jaggi (que era presidente do Grupo Gensol) com fundos retirados da empresa do grupo Matrix Gas and Renewables Ltd”, disse o ED em um comunicado separado.
A investigação contra a Matrix foi iniciada após denúncia da empresa estatal MECON Ltd.
O Ministério das Energias Novas e Renováveis alocou fundos governamentais para a implementação de projectos-piloto no sector siderúrgico na Índia para a utilização de hidrogénio verde nos processos de produção de ferro e aço através do Ministério do Aço no âmbito da Missão Nacional de Hidrogénio Verde (NGHM). O Ministério do Aço nomeou a MECON Limited como Agência de Implementação do Esquema (SIA) para implementar os projetos piloto.
A Matrix Gas and Renewables Ltd. foi a vencedora do concurso e inicialmente 20% da subvenção estatal aprovada – $$32,28 crore – foram pagos à empresa. Em vez de utilizar os fundos governamentais desembolsados para o projecto piloto, a Matrix transferiu de forma desonesta e fraudulenta todo o montante através de uma série de transacções multicamadas através de uma rede de entidades corporativas controladas por Anmol Singh Jaggi para ocultar a fonte e finalmente utilizou-o para o enriquecimento pessoal dos promotores e para outras actividades do grupo Gensol”, disse o ED.
O dinheiro, acrescentaram, foi usado para comprar um apartamento em The Magnolias, tornando-o produto do crime, razão pela qual ela foi presa.
