A Diretoria de Execução (ED) impôs na segunda-feira uma multa de Rs $$184 crore no portal de notícias NewsClick e seu fundador Prabir Purkayasth sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) por supostas violações das regras de financiamento estrangeiro, disse a agência.
com $$184 milhões, um $$NewsClick foi multado em Rs 120 milhões enquanto Purkayastha foi multado $$64 milhões.
NewsClick e seu fundador estão sob investigação por várias agências, incluindo o ED, o Central Bureau of Investigation (CBI), a Polícia de Delhi e o departamento de Imposto de Renda (TI), por violações que vão desde supostas atividades anti-nacionais até lavagem de dinheiro e violações da Lei de Regulamentação de Contribuições Estrangeiras (FCRA).
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A polícia de Delhi prendeu Purkayasta em outubro de 2023. Ele está atualmente sob fiança.
Como parte da investigação contra o NewsClick, o ED convocou Neville Roy Singham, um bilionário americano agora radicado em Xangai, mas não obteve resposta dele, segundo as autoridades, que falaram sob condição de anonimato.
Em um comunicado na segunda-feira, o ED disse que a autoridade adjudicatória da FEMA “aprovou uma ordem no caso de M/s PPK Newsclick Studio Pvt Ltd por violações das leis cambiais relacionadas ao investimento direto estrangeiro e remessas estrangeiras”.
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A agência afirmou que “após uma análise detalhada dos registos, provas e submissões, o órgão judicial determinou que o investimento directo estrangeiro (IDE) é de aproximadamente $$9,59 milhões de milhões foram obtidos durante o exercício financeiro de 2018-19, deturpando a natureza das atividades comerciais em aplicações oficiais, contornando assim as condições prescritas da indústria e os requisitos de rota de entrada sob a FEMA.”
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Da mesma forma, a declaração do ED dizia que “as remessas externas acumulam-se para $$82,63 crores supostamente recebidos do ano fiscal de 2018-19 a 2023-24 para exportações de serviços foram considerados uma violação dos regulamentos da FEMA devido à classificação incorreta das exportações e ao não cumprimento dos requisitos de relatórios obrigatórios, incluindo o envio de formulários SOFTEX.”
“As transacções foram deliberadamente estruturadas para derrotar os objectivos do quadro regulamentar cambial. Foi considerado que Prabir Purkayashta, o director da empresa, era responsável pela gestão do negócio no momento relevante e foi, portanto, processado ao abrigo da secção 42 da FEMA”, acrescentou a declaração da ED.
A agência disse que “as violações foram de natureza material, intencional e sistêmica, incluindo transações monetárias em grande escala e violações de declarações legais fornecidas às autoridades reguladoras”.
Assim, no exercício dos poderes previstos na Secção 13(1) da FEMA, a pena $$120 crore no PPK Newsclick Studio Unip. Ltda e $$64 crores foram impostos a Prabir Purkayastha, acrescentou.
HT entrou em contato com a equipe jurídica da NewsClick e Purkayastha para comentar.
FEMA, 1999 é uma lei civil promulgada para consolidar e alterar as leis relativas à facilitação do comércio exterior e dos pagamentos e para promover o desenvolvimento ordenado e a manutenção do mercado de câmbio na Índia.
O Reserve Bank of India (RBI) é o único regulador cambial na Índia, enquanto o ED tem a tarefa de fazer cumprir a lei. A Agência Central inicia investigações e emite um Show Cause Notice (SCN) nos casos em que são identificadas supostas violações dos regulamentos da FEMA. Estes SCN, uma vez julgados, resultam em multas e confisco de moeda ou propriedade.
Registando um caso ao abrigo das leis antiterrorismo, a Polícia de Deli alegou em 2023 que o fundador da NewsClick, Prabir Purkayastha, estava envolvido numa conspiração para violar a soberania e integridade territorial da Índia, criar descontentamento e ameaçar a unidade e integridade do país.
A NewsClick negou as acusações, dizendo que nunca publicou qualquer notícia ou informação a pedido de qualquer organização ou autoridade chinesa. Ele negou ter recebido quaisquer instruções de Singham.
“Todo o financiamento recebido pelo NewsClick passou pelos canais bancários adequados e foi reportado às autoridades relevantes conforme exigido por lei, conforme confirmado pelo Reserve Bank of India durante o processo no Tribunal Superior de Delhi”, disse o portal em um comunicado em 2023.
