Nova Delhi, a Diretoria de Execução disse na sexta-feira que fez uma segunda prisão em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro ligada a uma prisão digital contra o proeminente industrial SP Oswal, baseado em Ludhiana.
Arpit Rathore, que desempenhou um papel “significativo” não só na prisão digital de Oswal, mas também em vários outros crimes cibernéticos e fraudes contra pessoas inocentes, foi detido em 31 de dezembro em Kanpur, depois de a agência ter invadido as suas instalações.
A agência apreendeu alguns dispositivos digitais e $$14 lakhs em dinheiro durante a promoção.
A Lei Especial de Combate à Lavagem de Dinheiro em Jalandhar enviou Rathore à custódia judicial até 5 de janeiro, disse a agência em um comunicado.
A agência fez sua primeira prisão no caso em 23 de dezembro, após deter Rumi Kalita, de Assam. Ela agora está na unidade de terapia intensiva.
O caso de lavagem de dinheiro decorre de um FIR da polícia de Ludhiana.
Em agosto de 2023, Oswal, presidente do Grupo Vardhman, foi preso digitalmente por fraudadores se passando por funcionários do Bureau Central de Investigação e “extorquindo” $$7 milhões dele, relatam as agências.
“Rator manteve contactos com cúmplices estrangeiros para a prática destes crimes, auxiliando cidadãos estrangeiros, fornecendo contas de mulas e facilitando a transferência de rendimentos ilegais para jurisdições estrangeiras.
“Em troca, esses estrangeiros pagaram uma indenização a Rathore e obtiveram detalhes de contas de mulas para ajudar a remeter os rendimentos do crime cibernético para o exterior”, alegou o ED.
A agência alegou que Rathore recebeu sua parte dos “produtos do crime” na forma de criptomoeda USDT e rúpias indianas.
O mesmo grupo, segundo ED, trapaceou $$1,73 crore de terceiros por meio de prisão digital e outras fraudes cibernéticas.
Prisão digital é o nome dado a um crime cibernético em que criminosos se fazem passar por autoridades policiais/de investigação e extorquem dinheiro às vítimas, ameaçando-as de prisão ou processo.
O governo alertou que as detenções digitais não são legais na Índia e que as pessoas que se deparam com tal crime devem procurar imediatamente a ajuda da polícia local e contactar a linha nacional de apoio ao crime cibernético em 1930.
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