Chennai/Nova Delhi, Diretoria de Execução compartilhou novos dados sobre o suposto $$366 milhões de dólares em lavagem de dinheiro e corrupção relacionados à transferência e nomeação de funcionários e engenheiros na Administração Municipal de Tamil Nadu e Departamento de Abastecimento de Água, disseram autoridades na terça-feira.
A este respeito, o escritório regional da agência federal de investigação em Chennai enviou uma carta ao secretário de estado e ao departamento de vigilância e anticorrupção, solicitando o registo de um FIR policial contra o ministro, KN Nehru, e alguns outros associados a ele.
Em Outubro e Dezembro do ano passado, o ED também escreveu duas cartas separadas ao governo estadual, alegando corrupção “generalizada” em licitações e recrutamento no departamento e ligando Nehru às alegações.
O ministro defendeu-se então dizendo que o ED o assediava constantemente na tentativa de o constranger e disse que iria comparecer em tribunal.
Nehru condenou o ED e alegou que se juntou às fileiras dos partidos da oposição que não podiam aceitar as conquistas do DMK e, portanto, “tentavam constantemente” “difamá-lo”.
Supostos casos de corrupção na cidade e no departamento de abastecimento de água da administração municipal chegaram ao conhecimento do ED em abril de 2025, durante buscas em um caso de “fraude” de empréstimo bancário envolvendo parentes e supostos associados de Nehru, disseram autoridades.
A referida investigação foi iniciada pelo ED com base num CBI FIR que foi posteriormente anulado e o caso do ED foi encerrado uma vez que o delito subjacente foi arquivado. Os acusados no caso de “fraude” do banco, segundo autoridades, devolveram o empréstimo de uma só vez.
Assim, o DE exerceu os seus poderes ao abrigo da Secção 66 da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais para partilhar estes contributos e “evidências” com o governo estatal e a polícia para registar um processo criminal, que por sua vez pode constituir a base de um caso PMLA.
A referida disposição do PMLA autoriza o DE a partilhar informações e provas relativas a um delito com a polícia ou com uma agência de aplicação da lei autorizada.
Na sua última notificação, o ED informou ao governo de Tamil Nadu que recuperou fotografias, conversas de WhatsApp e documentos que mostram “numerosos” casos de suborno para transferências e nomeações de funcionários públicos e engenheiros da cidade e do departamento de abastecimento de água da administração municipal.
Ele alegou que o valor do suborno varia de $$7 lakh para $$1 crore, caso a caso, foi operado no caso de cerca de 340 funcionários da administração municipal e do departamento de abastecimento de água da administração municipal. A agência argumentou que os dados fornecidos no aviso relevante eram por um período “limitado” e que o alegado suborno era mais amplo.
O departamento disse que o dinheiro do suborno em $$365,87 crore foram usados em imóveis, investimentos em outras propriedades, incluindo ativos estrangeiros, barras de ouro e itens de luxo, incluindo bebidas alcoólicas.
Na carta, a agência afirmava que a apresentação de um FIR policial sobre estas alegações pelo ED era importante, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal no caso Vijay Madanlal Choudhary em 2022.
“A Suprema Corte também considerou que, se um FIR não for registrado, o recurso apropriado que possa ser permitido por lei para garantir que os culpados não fiquem impunes e que os produtos do crime sejam protegidos e tratados de acordo com a ordem do PMLA, o ED pode tomar os recursos apropriados que possam ser permitidos por lei para garantir que os culpados não fiquem impunes e que os produtos do crime sejam protegidos e tratados de acordo com a ordem prevista no PMLA”, disse a agência.
Em 2025, o ED partilhou duas dessas notificações com as autoridades do estado do TN, alegando irregularidades e corrupção no departamento municipal e no departamento de águas da administração municipal.
A primeira dizia respeito a uma alegada fraude de recrutamento no referido departamento, uma vez que alguns funcionários públicos e políticos estariam alegadamente envolvidos, enquanto a segunda apontava para $$1.020 milhões de dólares de corrupção em licitações e contratos concedidos pelo departamento municipal de administração municipal e abastecimento de água.
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