Nova Deli:
A Direção de Execução (ED) emitiu um Aviso de Prata da Interpol e está em coordenação com o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Europol para rastrear os ativos e a rede criminosa de Pavel Prozorov, um cidadão russo acusado de administrar a plataforma de negociação de moeda OctaFX, que fraudou investidores indianos por aprox. $$5.000 crore, disseram pessoas familiarizadas com o desenvolvimento no domingo.
Prozorov foi detido pelas autoridades espanholas Guardia Civil em outubro deste ano.
OctaFX e Prozorov são acusados de fraudar investidores indianos $$1.875 crore entre julho de 2022 e abril de 2023, gerando lucros de cerca de $$800 milhões.
De acordo com a investigação da ED, considerando as operações da empresa de 2019 a 2024, estima-se que a receita total da Índia exceda $$5.000 crore, a maior parte dos quais foram transferidos ilegalmente para o exterior. A plataforma também operou em outros países e está proibida nas Filipinas, Paquistão e Nigéria, entre outros países.
O Aviso Prata da Interpol permite que os países membros partilhem informações com um país requerente – neste caso, a Índia – sobre bens criminosos em jurisdições estrangeiras. As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que a Estónia já forneceu informações sobre três empresas e endereços residenciais ligados ao caso, enquanto as autoridades de Madrid, Espanha, forneceram informações sobre 11 propriedades e quatro carros pertencentes a Prozorov.
Em setembro, a Agência Federal de Investigação de Crimes Financeiros apreendeu bens no valor de Rs $$2.681 crore no caso – incluindo criptomoedas $$2.385 milhões de dólares na Espanha, 19 propriedades e um iate de luxo de propriedade de Prozorov na Espanha – com a ajuda do FBI e das autoridades locais. O ED também apresentou duas acusações contra a OctaFX e 54 outras pessoas/entidades acusadas, disseram autoridades.
“O Aviso de Prata da Interpol deveria identificar toda a rede e todos os activos adquiridos com os rendimentos de ganhos ilícitos gerados na Índia e remetidos para o estrangeiro”, disse um dos responsáveis.
A investigação do ED revelou que os fundos recolhidos pela OctaFX dos indianos foram transferidos para o estrangeiro sob o pretexto de importações falsas de software e serviços de I&D para entidades controladas por Prozorov em Espanha, Estónia, Rússia, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
“Mais tarde, alguns dos fundos lavados foram reintroduzidos na Índia como IDE. Os fundos desviados foram usados para consumo de luxo, compras de imóveis, iates de luxo e expansão global da OctaFX. Alguns desses fundos foram estacionados em carteiras de criptomoedas controladas por Pavel Prozorov”, disse o ED em comunicado em outubro deste ano.
Para recuperar o dinheiro, especialmente as criptomoedas, “estamos em contacto com as autoridades espanholas, o FBI, a Europol e outras agências internacionais”, disse um segundo responsável, que também não quis ser identificado.
Soube-se que o FBI já havia repassado informações importantes ao DE.
De acordo com a declaração do ED e os documentos judiciais, a OctaFX se apresentava como uma plataforma online para negociação de moedas, commodities e criptomoedas sem a permissão do Reserve Bank of India (RBI). Os investidores iniciais receberam pequenos retornos para criar confiança, como é normalmente visto num típico esquema Ponzi, disse a agência.
“A investigação também revelou que a OctaFX operava por meio de uma rede global distribuída projetada para escapar do controle regulatório e distribuir fundos ilícitos entre jurisdições. As atividades de marketing eram dirigidas por entidades nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI); entidades/indivíduos na Espanha hospedavam servidores e back office; entidades na Estônia operavam gateways de pagamento; entidades na Geórgia forneciam suporte técnico; uma entidade em Chipre atendia uma holding para uma entidade indiana; entidades/indivíduos em Dubai supervisionavam atividades na Índia por meio de promotores russos e entidades em Cingapura facilitavam a exportação de shell serviços para lavagem de dinheiro no exterior”, disse o ED em outubro.
A OctaFX manipulou operações comerciais usando gráficos de velas falsificados e derrapagens deliberadas, garantindo perdas consistentes para os investidores. Ele introduziu o esquema Introducing Brokers (IB) para atrair mais investidores, sob o qual indivíduos e entidades que indicaram clientes receberam pesadas comissões com base na atividade comercial do cliente, disse o ED, acrescentando que a plataforma também atraiu indianos na Rússia e na Espanha para fornecer suporte local aos clientes indianos.
O dinheiro foi arrecadado de investidores por meio de UPI e transferências bancárias locais, que foram canalizadas por meio de contas físicas e jurídicas indianas fictícias espalhadas por várias contas das mulas, disse o ED.
