A Diretoria de Execução invadiu na sexta-feira vários locais em Delhi, Gurugram e Goa como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro ligada à operação ilegal de uma boate no norte de Goa que foi destruída por um incêndio no mês passado que matou 25 pessoas, disseram autoridades.
As operações de busca começaram no início da manhã nas residências e escritórios dos irmãos Luthra e Ajay Gupta, promotores do Birch by Romeo Lane em Arpora. A agência está investigando se os rendimentos provenientes de supostas violações regulatórias, licenças ilegais e uso não autorizado de terras foram branqueados, disseram autoridades familiarizadas com o assunto.
Equipes de emergência vasculharam oito a nove locais em Delhi e Goa, incluindo propriedades Outram Lanes em Kingsway Camp e Tatvam Villas em Gurugram. Em Goa, a agência também invadiu as instalações do então sarpanch Roshan Redkar e do secretário do panchayat Raghuveer Bagkar, que supostamente facilitaram e emitiram licenças de comércio ilegal e certificados de não objeção (NOCs) para o clube.
As buscas seguiram-se a um incêndio ocorrido em 6 de dezembro de 2025, no clube Arpora, que gerou indignação generalizada e múltiplas investigações sobre supostas falhas regulatórias e de segurança. Enquanto a polícia de Goa investiga a causa do incêndio e as acusações criminais pela morte, o caso do ED centra-se em possíveis infracções ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) relacionadas com a forma como o estabelecimento foi licenciado e operado.
“Estamos a investigar se foram pagos subornos para obter licenças ilegais e se os rendimentos das alegadas transacções ilegais foram canalizados através de organizações de fachada ou usados para adquirir activos. Registos financeiros, dispositivos digitais e documentos apreendidos durante as buscas estão a ser analisados para rastrear o rasto de dinheiro ligado aos promotores e funcionários do governo”, disse um funcionário do ED sob condição de anonimato.
Além disso, ele disse que a agência também está investigando o papel de Surinder Kumar Khosla em conexão com a suposta conversão ilegal das terras Khazan – terras salgadas protegidas – onde o clube estava localizado.
“As equipes revistaram as instalações de Khosla para verificar se os rendimentos da conversão não autorizada de terras foram lavados ou estacionados através de transações benami”, acrescentou.
As terras Hazan em Goa são protegidas por leis estaduais e regulamentos costeiros, e a sua conversão para uso comercial sem licenças obrigatórias é proibida. A agência está a avaliar se as violações do uso da terra faziam parte de uma conspiração mais ampla envolvendo falsificação, abuso de poder e rendimentos ilegais.
As autoridades disseram que a acção do ED se baseia em infracções graves registadas por outros departamentos ao abrigo de leis relacionadas com fraude, corrupção, falsificação e violações ambientais. As próximas etapas, incluindo a apreensão temporária de bens, dependerão das provas recolhidas durante as buscas.
