Nova Delhi: A Diretoria de Execução (ED) sancionou o líder sênior do Congresso e ex-ministro das finanças da União, P Chidambaram, em dois casos separados de lavagem de dinheiro relacionados aos acordos Aircel-Maxis e INX Media, disse a agência na quinta-feira, acrescentando que encaminhou a sanção a um tribunal para agilizar o julgamento.
Os acordos Aircel-Maxis e INX Media ocorreram durante o governo do Congresso da UPA, quando Chidambaram era ministro das finanças. O ED apresentou acusações no caso Aircel-Maxis em 2018 e no caso INX Media em 2020, nomeando um líder sênior do Congresso em ambos. O tribunal tomou conhecimento da acusação em 2021.
Ambos os casos foram suspensos pelos tribunais devido à falta de sanção da acusação ao abrigo da Secção 197 (1) do Código de Processo Penal (CrPC) – agora Secção 218 do Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).
Num acórdão de Novembro de 2024, o Supremo Tribunal ordenou que o DE também aplicasse sanções preliminares ao abrigo da disposição de que qualquer tribunal pode tomar conhecimento das acusações. Anteriormente, esta disposição aplicava-se apenas ao Central Bureau of Investigation (CBI). Após vários recursos interpostos pelos acusados, o ED disse que está a aplicar activamente sanções contra os funcionários do governo. Assim, foi solicitada sanção para processar Chidambaram em ambos os casos. Foi recebido da autoridade competente em 10 de fevereiro, acrescentou o ED.
A ordem de sanção do promotor foi enviada a um tribunal especial, Rouse Avenue by ED, para agilizar o julgamento em ambos os casos, disse a agência.
Chidambaram não respondeu ao pedido de comentários de HT.
No acordo Aircel-Maxis, Chidambaram foi nomeado acusado nº 6, enquanto foi acusado nº 1 na investigação da INX Media.
O ED alegou que o ex-ministro das finanças havia dado a aprovação do Conselho de Promoção de Investimento Estrangeiro (FIPB) à Aircel-Maxis em vez de uma contrapartida, já que o investidor estrangeiro (Maxis) havia solicitado a aprovação de investimento direto estrangeiro (IED) de US$ 800 milhões ( $$3.565,91 milhões). A autoridade competente para esta aprovação foi a Comissão do Gabinete para os Assuntos Económicos (CCEA).
“No entanto, como parte de uma conspiração maior, a aprovação foi concedida de forma fraudulenta e desonesta pelo então Ministro das Finanças, P. Chidambaram, em 20 de Março de 2006, que era competente para considerar e aprovar propostas de IDE envolvendo investimento total $$600 crore ou menos”, disse o ED.
A agência acrescentou que sua investigação encontrou gratificações ilegais $$1,16 crore foram recebidos pelo filho de Chidambaram e deputado do Congresso, Karti Chidambaram, por meio de suas empresas Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd (ASCPL) e Chess Management Services.
No caso INX Media, o ED apresentou duas acusações nomeando Chidambarams. O ED alegou que a INX obteve a aprovação do FIPB para a qual foram obtidas gratificações ilegais de entidades pertencentes ou controladas pela Karti.
