Nova Deli. As empresas que gerem uma discoteca em Goa, onde 25 pessoas morreram num incêndio no ano passado, receberam receitas de $$22 milhões nos últimos dois anos fiscais, uma quantia suspeita de ser “produto do crime” de acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, disse o ED no domingo.
Supostamente, os rendimentos foram obtidos por meios criminosos, uma vez que a instalação teria funcionado sem as licenças estabelecidas por lei, informou a agência.
O FBI conduziu operações em Goa, Delhi e Haryana em 23 de janeiro contra o clube Birch by Romeo Lane e seus promotores, incluindo os irmãos Gaurav e Saurabh Luthra.
Um incêndio devastador eclodiu em 6 de dezembro de 2025 em uma instalação localizada na vila de Arpora, em Goa, durante uma festa dançante. Como resultado do incidente, cerca de 50 pessoas ficaram feridas.
A declaração do Gabinete de Aplicação da Lei afirma que “as buscas indicam graves violações da lei, incluindo a obtenção de licenças com base em documentos falsificados e a continuidade das atividades comerciais, apesar da ausência de aprovações obrigatórias das autoridades competentes”.
Além disso, durante as batidas, foi constatado que a organização que administra a boate obteve um lucro de cerca de $$22 crores durante os anos financeiros de 2023-24 e 2024-25.
“Essa receita era prima facie suspeita de ser produto do crime, já que o clube operava sem as licenças legais exigidas e com base em certificados de licença/não objeção forjados de vários departamentos”, alegou o ED.
Acrescentou que fundos no valor de milhões de rúpias, obtidos com as actividades ilegais da instituição, foram “desviados” para contas bancárias pessoais de particulares, bem como para contas de outras organizações do grupo.
Algumas contas bancárias de indivíduos e organizações suspeitas de deter produtos do crime foram congeladas durante buscas ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais.
“Evidências relativas a transferências de dinheiro estrangeiro canalizadas através das organizações do grupo também foram descobertas durante as buscas, e possíveis violações das leis relevantes estão sendo investigadas”, acrescentou.
A investigação do ED também se concentra em investigar qualquer “possível” ângulo de corrupção e subsequente lavagem de rendimentos criminais por outros envolvidos, disse o comunicado.
O caso de branqueamento de capitais decorre de dois FIR apresentados pela polícia de Goa contra os arguidos.
A polícia de Goa deteve até agora oito pessoas no caso, incluindo os irmãos Luthra, que terão fugido do país horas depois do incidente e rumado para a Tailândia. Posteriormente, foram deportados para a Índia em 17 de dezembro do ano passado e estão atualmente sob custódia da polícia de Goa.
O ministro-chefe de Goa, Pramod Sawant, disse à assembleia estadual no início deste mês que a boate funcionou sob nomes diferentes ao longo dos anos e que seu governo investigaria suas violações desde 1999.
O ED invadiu as instalações de Luthras e do coproprietário Ajay Gupta localizadas em Kingsway Camp na capital nacional, Tatvam Villas em Gurugram, além do ex-sarpanch Arpora-Nagoa Roshan Redkar e do ex-secretário panchayat Raghuveer Bagkar em Goa na sexta-feira.
Funcionários do ED disseram que Redkar e Bagkar facilitaram e emitiram licenças de comércio ilegal e NOCs para o clube.
Dois foram detidos pela polícia.
Funcionários do ED também visitaram as instalações de Surinder Kumar Khosla, um cidadão britânico e também um dos proprietários do clube, para investigar o ângulo de lavagem de dinheiro decorrente da conversão ilegal das terras ‘khazan’ em que o clube Birch by Romeo Lane estava situado.
A polícia de Goa recebeu um aviso vermelho da Interpol contra Khosla porque ele não está na Índia.
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