A Direção de Execução (ED) moveu o Tribunal Superior de Calcutá buscando uma investigação do CBI sobre o papel do Ministro-Chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, de altos funcionários da polícia e outros na suposta obstrução de seus ataques em Calcutá contra a empresa de consultoria política I-PAC e seu diretor.
O PTI analisou o pedido escrito da agência federal de investigação, onde também buscava a “imediata apreensão, selagem, preservação forense e recuperação sob a custódia legal do ED” de todos os dispositivos digitais, registros eletrônicos, mídias e documentos “ilegal e à força” apreendidos nas instalações de busca.
O tribunal superior deve ouvir a petição na sexta-feira.
O escritório do I-PAC em Salt Lake e seu fundador e codiretor Pratik Gandhi foram invadidos na quinta-feira em um suposto caso de lavagem de dinheiro ligado ao esquema do carvão. Alguns outros locais do estado e Delhi também foram revistados.
Em um comunicado à imprensa na quinta-feira, o ED alegou que Banerjee entrou na residência de Jain em Loudon Road, em Calcutá, durante as batidas e “removeu as principais evidências” e fez o mesmo no escritório do I-PAC.
ED afirmou na petição que o Pe. $$20 crore de fundos Hawala provenientes do suposto roubo de carvão em Bengala Ocidental foram encaminhados para o I-PAC. A organização fornece consultoria política ao TMC e ao governo estadual desde 2021.
“Pelo menos isso é evidenciado por materiais específicos encontrados durante a investigação $$20 milhões de rendimentos do crime foram transferidos para o IPAC através dos canais hawala.
“No seguimento da investigação em curso e com o objectivo de identificar e utilizar o produto do crime, foram iniciadas buscas ao IPAC e a algumas outras entidades no caso de contrabando de carvão”, lê-se na petição.
Afirmou que o ministro-chefe entrou nas instalações apesar de “um pedido categórico (de funcionários do ED) para não interferir nas buscas em curso no âmbito do PMLA”.
“No entanto, violando toda a lei e ordem, a Sra. Mamta Banerjee, com a ajuda de policiais, tomou posse à força de todos os dispositivos digitais junto com os principais documentos incriminatórios do oficial autorizado e deixou as instalações por volta das 12h15”, disse o comunicado.
A agência alegou que os réus (Estado de Bengala Ocidental, CM, outros) “sequestraram virtualmente” a testemunha “panch” e escreveram que a busca foi conduzida de forma pacífica e nada foi encontrado, em vez de registrar verdadeira ou corretamente que o dispositivo digital e os principais documentos incriminatórios foram “apreendidos à força pelo Honorável Ministro-Chefe com a ajuda da Polícia do Estado”.
O ED disse que os seus funcionários “não foram autorizados a desempenhar as suas funções legítimas e foram impedidos de exercer as suas funções”.
A agência também instou o tribunal superior a emitir uma liminar restringindo qualquer acesso, exclusão, clonagem ou adulteração dos dispositivos digitais e registros eletrônicos apreendidos.
