A Diretoria de Execução (ED) apresentou acusações contra Jawad Ahmed Siddiqui, presidente da Universidade Al-Falah em Faridabad e do Al-Falah Family Charitable Trust, como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro na universidade ligada ao ataque terrorista de 10 de novembro perto do Forte Vermelho de Delhi, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na sexta-feira.
A agência federal, disseram autoridades, apreendeu ativos no valor de Rs $$139 crore, incluindo 54 acres de terra dentro do campus universitário, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que a acusação apresentada na sexta-feira continha provas de irregularidades financeiras sistemáticas.
O ED afirmou em comunicado que quantificou o valor do produto do crime (PoC). $$493 crore em sua pesquisa.
“Isso foi criado por autoridades reguladoras/partes interessadas enganosas de forma fraudulenta e admissões e taxas relacionadas”, disse o comunicado. “Descobriu-se que Siddiqui distribuiu PoCs por meio de entidades familiares. Os fundos institucionais foram canalizados por meio de entidades familiares, incluindo Amla Enterprises LLP, Karkun Construction & Developers, Diyala Construction and Developers Pvt Ltd, etc. A investigação também revelou remessas e retiradas estrangeiras.”
A agência encontrou transferências estrangeiras no valor de mais de $$3 crores de Siddiqui em favor de sua esposa e ao redor $$1 crore em favor de seu filho. A agência descobriu que o Al Falah Trust foi deslocado $$110 crore para empresas familiares.
Em 25 de dezembro, HT informou que o ED descobriu que empresas controladas pela esposa e pelos filhos de Siddiqui receberam contratos para alimentação e construção de um complexo universitário e hospitalar. A agência afirma ainda que o Al-Falah Charitable Trust, também ligado a Siddiqui, comprou o terreno com fundos universitários.
Siddiqui foi preso em 18 de novembro pelo ED sob a acusação de lavagem de dinheiro relacionada a supostamente trapacear estudantes em instituições administradas pelo Al-Falah Trust.
Buscando a prisão preventiva de Siddiqui, o ED disse ao tribunal que a universidade e seu fundo controlador haviam obtido “produtos criminosos” ao induzir “desonestamente” estudantes e pais por meio de falsas alegações de credenciamento e reconhecimento.
A Universidade Al Falah está sob escrutínio desde a explosão mortal de 10 de Novembro nos arredores do Forte Vermelho, na qual um grupo de médicos extremistas alegadamente usou o campus como base. A Agência Nacional de Investigação (NIA) está investigando separadamente o aspecto terrorista da explosão.
Um oficial do ED a par dos detalhes do caso disse: “Temos investigado todos os indivíduos e entidades relacionadas nos últimos dois meses. Descobrimos que há uma distribuição organizada e integração de produtos suspeitos de crimes na estrutura educacional e de caridade da universidade, aquisição fraudulenta de terras e desvio de fundos de caridade, entre outros.”
A Karkun Construction and Developers, uma empresa na qual o filho e a filha de Siddiqui detêm 49% de participação cada, foi encarregada das obras de construção da faculdade de medicina e do hospital da universidade. Da mesma forma, os contratos de catering foram para a Amla Enterprises LLP, que pertence principalmente à sua esposa e filho.
“As empresas são efectivamente geridas/controladas por Jawad Ahmad Siddiqui e tais transacções com partes relacionadas não foram divulgadas em documentos oficiais”, disse um segundo responsável da ED.
A investigação também descobriu que os fundos da universidade foram desviados para a compra de terras na aldeia de Madanpur Khadar, em Deli, através de outra organização, a Tarbia Education Foundation, ligada a Siddiqui.
A agência também informou sobre as possíveis ligações estrangeiras dos filhos de Siddiqui. Autoridades familiarizadas com o assunto disseram ao HT que a investigação do ED sugeriu que o seu filho Afham Ahmed e a sua filha Afia Siddiqa podem ter dupla cidadania, uma vez que alguns documentos de registo estrangeiro os descrevem como cidadãos britânicos, uma afirmação que está agora a ser verificada.
A agência identificou também uma empresa britânica, a Ennoble Education and Training Ltd, registada em maio, cuja participação inicial está ligada aos filhos de Siddiqui. A sua participação foi posteriormente alterada para incluir um parceiro britânico cujas credenciais estão sob revisão. “Há indícios de que Jawad Ahmad Siddiqui se estabeleceu com a sua família no estrangeiro, incluindo questões relacionadas com a dupla cidadania”, disse um responsável do ED.
Além disso, a investigação do ED continua a investigar violações dos regulamentos educacionais (incluindo a Comissão Médica Nacional, a Comissão de Bolsas Universitárias, o Conselho Nacional de Avaliação e Acreditação, etc.) e todo o âmbito da rede financeira.
