NOVA DELI: A Diretoria de Execução (ED) apresentou acusações contra o presidente da Universidade Al-Falah, com sede em Faridabad, Jawad Ahmed Siddiqui, e o Al-Falah Family Charitable Trust, em uma investigação de lavagem de dinheiro ligada ao ataque terrorista de 10 de novembro perto do Forte Vermelho de Delhi, disseram fontes familiarizadas com o assunto.
A agência também apreendeu bens no valor de $$139 crore, incluindo um terreno de 54 acres no campus Al Falah, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
As autoridades disseram que a acusação foi apresentada na sexta-feira e contém fortes evidências de supostas irregularidades financeiras na universidade por Siddiqui e membros de sua família.
Conforme relatado pela primeira vez por HT em 25 de dezembro, o ED descobriu na sua investigação que empresas controladas pela família Siddiqui teriam recebido contratos para restauração de albergues e construção de um complexo universitário e hospitalar. A agência também afirma que o Al-Falah Charitable Trust comprou o terreno com fundos da universidade.
Siddiqui foi preso pelo ED em 18 de novembro sob a acusação de lavagem de dinheiro, após alegações de que a Universidade Al Falah fez “alegações fraudulentas e enganosas” sobre seu credenciamento para enganar alunos, pais e partes interessadas para obter ganhos indevidos.
Na época, o ED disse ao tribunal que a universidade e seu fundo controlador teriam supostamente recebido “produtos do crime” no valor de pelo menos $$415,10 crore por induzir “desonestamente” alunos e pais por meio de falsas alegações de credenciamento e reconhecimento.
O caso está ligado a uma investigação mais ampla sobre o grupo terrorista de colarinho branco, na qual a Agência Nacional de Investigação (NIA) e a polícia de Jammu e Caxemira detiveram mais de duas dezenas de pessoas, incluindo três médicos.
O papel da universidade surge depois de Umar-un-Nabi, médico do Al-Falah Medical College, ter cometido um atentado suicida com carro-bomba perto do Forte Vermelho, em 10 de novembro do ano passado, matando pelo menos 11 pessoas.
A NIA está investigando separadamente o aspecto terrorista da explosão.
Segundo o ED, encontrou alguns documentos estrangeiros nos quais os filhos de Siddiqui, o seu filho Afham Ahmed e a filha Afia Siddiqui, são descritos como cidadãos britânicos e está agora a analisar o seu estatuto de cidadania.
“A Fundação de Caridade Al Falah, a Universidade Al Falah, a Escola de Ciências Médicas e Centro de Pesquisa Al Falah e outros indivíduos e entidades relacionados foram minuciosamente investigados nos últimos dois meses. Descobrimos que há uma distribuição organizada e integração de produtos suspeitos de crimes na estrutura educacional/de caridade da universidade, aquisição fraudulenta de terras e desvio de fundos de caridade, transações não divulgadas com partes relacionadas e participações transfronteiriças”, disse um oficial do ED.
A investigação também revelou múltiplos desvios de fundos por partes relacionadas em transações importantes, incluindo a construção de uma faculdade/hospital de medicina em Dauj, Faridabad, pela Karkun Construction and Developers, uma parceria na qual dois dos filhos de Siddiqui detêm 49% das ações e 2% de propriedade de um funcionário.
“Da mesma forma, os contratos de catering dos hostels foram adjudicados à Amla Enterprises LLP, na qual a sua esposa Usma Akhtar detém 49%, o seu filho detém 49% e os restantes 2% estão em nome de um ex-funcionário”.
Segundo o segundo oficial, a Star Foods, empresa de seu irmão, forneceu alimentos para a universidade até 2016.
“As empresas são efetivamente administradas/controladas por Jawad Ahmad Siddiqui e tais transações com partes relacionadas não foram divulgadas nas declarações e/ou outros documentos estatutários do trust/associados”, disse um segundo oficial.
A investigação também revelou que um dos Tarbia Educational Trusts, ligado a Siddiqui, comprou um terreno na aldeia de Madanpur Hadar, em Deli, para o qual os fundos da universidade foram desviados.
Relativamente às ligações externas, os responsáveis da ED afirmaram que “a investigação revelou o registo da Ennoble Education and Training Limited no Reino Unido (constituída em Maio deste ano) com uma participação inicial ligada ao filho e à filha de Jawad, e depois a alteração da participação para incluir um associado próximo do Reino Unido, cujos dados são verificados através dos canais competentes”.
Além disso, o DE concluiu que houve várias violações de normas regulamentares (incluindo NMC, UGC/NAAC, etc.) e indicações de que Jawad Ahmad Siddiqui se tinha estabelecido com a sua família no estrangeiro.
