ED apresenta acusações contra Ansal Properties, seus promotores

A queixa da promotoria foi apresentada em um tribunal especial contra lavagem de dinheiro pelo escritório zonal Gurugram da agência federal de investigação em um caso relacionado à suposta violação de leis ambientais, disse o ED em um comunicado.

A denúncia da promotoria nomeia a IL, seus diretores e acionistas Sushil Ansal, Pranav Ansal e Gopal Ansal, disse o comunicado.

A empresa ou seus promotores não foram encontrados para comentar.

O caso refere-se à alegação de que a empresa IL não conseguiu instalar uma estação de tratamento em seu projeto Sushant Lok Fase-I e os efluentes gerados foram canalizados através das linhas de esgoto da Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Haryana. No segundo caso, a ETE instalada no projecto Esencia era de capacidade “inadequada”, alegou o DE.

Durante uma inspeção realizada por funcionários do Conselho de Controle de Poluição de Haryana, as ETEs instaladas foram encontradas “abandonadas” e sem qualquer operação e manutenção, disse a agência.

Ao não tratar os efluentes domésticos e as águas residuais de acordo com as normas, a IL estava, por um lado, a criar perigo para a saúde pública e o ambiente e, por outro lado, continuava a obter lucros, afirma o ED.

Afirmou que os fundadores da empresa “não se preocuparam” em tratar os resíduos ou tomar qualquer ação de acordo com as normas do conselho estadual de controle de poluição e, portanto, se beneficiaram indevidamente e geraram receitas criminais de Rs. $$10,55 milhões.

Anteriormente, a ED anexa instalações comerciais no valor de $$Promotores e acionistas de 10,55 crore da empresa em Gurugram, Greater Noida e Ludhiana como parte desta investigação.

O caso de lavagem de dinheiro está ligado a uma acusação do Conselho de Controle de Poluição do Estado de Haryana.

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