Numa detenção de alto nível em Londres ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), a Direcção de Execução (ED) disse na quarta-feira que apreendeu bens no valor de $$150 crore perto do Palácio de Buckingham, em Londres, durante uma investigação de fraude bancária contra a empresa têxtil S Kumars Nationwide Ltd.
S Kumars, marca que já definiu roupas premium na Índia, foi liquidada em 2019. Ele também está sendo investigado pelo Central Bureau of Investigation (CBI).
A agência anti-lavagem de dinheiro disse em comunicado na terça-feira que uma ordem de penhora provisória foi emitida sob o PMLA em relação a “propriedades de alto valor avaliadas em $$150 crore perto do Palácio de Buckingham, em Londres.”
“A propriedade é propriedade beneficiária de Nitin Shambhukmar Kasliwal e seus familiares. Nitin Kasliwal, ex-diretor da S Kumars Nationwide Limited da SKNL, é acusado de fraudar um consórcio de bancos indianos em Rs. $$1.400 crore (aproximadamente) de acordo com vários primeiros relatórios de informação (FIRs)”, disse o ED.
Quando contatado, Kasliwal disse ao HT: “Não temos propriedades em Londres”.
O CBI registrou dois FIRs separados em 2021 e 2022 sobre a reclamação do Union Bank of India e do IDBI Bank (o banco líder no consórcio de bancos) sobre alegações de fraude $$160 milhões e $$1.245 milhões, respectivamente, contra a empresa e os promotores/diretores.
No dia 23 de dezembro, a delegacia fez buscas no caso e apreendeu alguns documentos e equipamentos.
Anteriormente, na sua investigação contra o diamantário fugitivo Nirav Modi, o ED tinha anexado um apartamento em Londres no valor de $$57 milhões.
Ele também anexou propriedades de vários acusados, incluindo Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi e outros casos em países como EUA, Reino Unido, França, Espanha, etc.
No total, a agência federal apreendeu até agora bens no valor de mais de $$1,70 lakh crore desde 2005.
