Nova Delhi, valor patrimonial $$Empresas imobiliárias de 80 milhões de dólares, como Vatika e Unitech Groups, foram apreendidas pela Diretoria de Execução em uma investigação de lavagem de dinheiro contra o Ramprastha Group, com sede em Gurugram, por supostamente fraudar compradores de casas.
Na quarta-feira, a agência federal de investigação emitiu uma ordem temporária para confiscar a propriedade de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
A investigação está relacionada à Ramprastha Promoters and Developers Pvt Ltd e suas empresas relacionadas. O valor total dos bens apreendidos é $$80,03 crore, disse a Diretoria de Execução em um comunicado.
“Os bens apreendidos incluem bens móveis e imóveis do Grupo Vatika, Grupo Unitech e outras entidades para as quais os fundos arrecadados dos compradores de casas foram desviados em vez de serem usados para projetos RPDPL”, afirmou.
Todas as três empresas não foram encontradas imediatamente para comentar.
No passado, a agência apreendeu, congelou e apreendeu bens a um valor $$786 crore sob esta investigação.
“Com a última prisão, o valor total dos bens apreendidos e apreendidos no caso é $$866 milhões”, disse o comunicado.
O caso de lavagem de dinheiro está relacionado a vários FIRs apresentados pelas Alas de Ofensas Econômicas da Polícia de Delhi e Haryana. Isto ocorre depois de várias reclamações de compradores de casas contra a RPDPL e seus promotores, incluindo Arvind Walia, Balwant Chaudhary e Sandeep Yadav, por sua “falha” em entregar os apartamentos e lotes prometidos dentro do prazo prometido, conforme relatado anteriormente pela ED.
Segundo a agência, a investigação apurou que vários projectos RPDP, como Project Edge, Project Skyz, Project Rise e Ramprastha City, foram lançados entre 2008 e 2011 e a propriedade de apartamentos ou terrenos ainda não foi concedida.
A empresa arrecadou cerca de $$1.100 crore de mais de 2.000 compradores de casas para os referidos projetos, mas os promotores e diretores da empresa “desviaram” esses fundos para as empresas do grupo como adiantamentos para compra de terrenos, etc., em vez de usá-los para concluir as casas prometidas, disse o relatório.
Vali e Yadav, diretores e acionistas majoritários da RPDPL, foram presos pela agência em julho e estão atualmente sob custódia prisional.
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