Nova Delhi O Departamento de Inteligência e Operações Estratégicas da Polícia de Delhi desmantelou um sindicato de prisão digital e prendeu cinco homens, incluindo dois funcionários de um banco privado, por enganar um homem idoso em torno de $$1 crore, disseram autoridades na sexta-feira.
Eles disseram que o acusado tinha como alvo a vítima de 80 anos, fazendo-se passar por autoridades policiais e funcionários do governo central, colocando ele e sua esposa sob prisão digital por sete dias.
A polícia disse que os fraudadores inicialmente contataram a vítima idosa via WhatsApp, fazendo-se passar por funcionários de telecomunicações e investigadores, e alegaram falsamente que seu número de celular e credenciais do Aadhaar estavam ligados a atividades ilegais.
A vítima foi forçada a fechar prematuramente os depósitos fixos, transferir todas as suas poupanças e até contrair um empréstimo em ouro depois de ter a garantia de que o dinheiro seria devolvido após a conclusão do chamado processo de verificação, disseram.
“A gangue enganou o homem $$96 lakh”, disse um policial sênior em um comunicado.
Um e-FIR foi registrado em 4 de novembro do ano passado na delegacia de polícia do IFSO e uma investigação foi iniciada. Durante a investigação, a polícia analisou detalhes de contas bancárias, vestígios digitais e dados técnicos relacionados à fraude, disse o policial.
“Um dos acusados, Pradeep Kumar, foi localizado em Hisar, em Haryana. Também revelou o uso de vários telemóveis e levou à detenção de outro acusado, Namandeep Malik, também de Hisar”, acrescentou.
O terceiro acusado, Shashikant Pattanayak, foi posteriormente preso em Bhubaneswar, em Odisha. Que desempenhou um papel fundamental no gerenciamento de contas de beneficiários, facilitando registros fraudulentos de GST e colocando o dinheiro fraudado em várias contas para cobrir a trilha, disse o oficial.
“Uma investigação mais aprofundada revelou o envolvimento de dois funcionários, o gerente sênior de vendas Nilesh Kumar e o gerente de vendas Chandan Kumar da filial oeste de Delhi do banco privado, que supostamente ajudaram a gangue abrindo uma conta corrente falsa usando documentos falsos. Esta conta foi usada para desviar e retirar ilegalmente receitas de fraudes cibernéticas”, disse ele.
A polícia disse que mais investigações estão em andamento para identificar outros conspiradores, rastrear todo o rastro do dinheiro e examinar o papel de outros intermediários envolvidos na extorsão.
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