A Diretoria de Execução (ED) disse na segunda-feira que apreendeu cinco carros de luxo, câmeras de cofres de bancos, dinheiro $$17 lakhs, dispositivos digitais, documentos e outros dados relacionados a Inderjit Singh Yadav, um criminoso procurado agora supostamente nos Emirados Árabes Unidos, e seus associados.
A apreensão ocorreu após uma operação massiva realizada de 26 a 27 de dezembro em 10 locais em Delhi, Gurugram e Rohtak. As buscas fizeram parte de uma investigação em curso sobre branqueamento de capitais ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) de 2002, envolvendo Inderjit, os seus cúmplices, a Apollo Green Energy Ltd e outras entidades relacionadas, informou a ANI.
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Inderjit projetou e administrou um site que facilita a liquidação de empréstimos entre empresas e financiadores privados. Os investigadores também descobriram que vários bens móveis e imóveis foram adquiridos em nome de Inderjit e de seus familiares com o produto do crime.
A investigação segue 15 FIRs e várias folhas de acusação apresentadas pela polícia de Haryana e Uttar Pradesh sob a Lei de Armas de 1959, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 e o Código Penal Indiano de 1860. As denúncias alegam que Inderjit, dono da Gem Records Entertainment Pvt Ltd (operando como “Gems Tunes”), esteve envolvido em atividades criminosas graves, incluindo assassinato, extorsão, agiotagem, fraude, usurpação de terras e outros crimes violentos.
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O ED disse que a sua investigação sobre branqueamento de capitais se concentrou no papel de Inderjit como homem forte e executor que alegadamente coagiu mutuários empresariais a desembolsar grandes empréstimos a financiadores privados. Os investigadores dizem que estes assentamentos, por vezes no valor de centenas de milhões de dólares, foram alcançados através de ameaças, intimidação e gangues armadas, muitas vezes envolvendo sindicatos do crime organizado que operam no exterior.
A agência acrescentou que Inderjit supostamente ganhou centenas de milhões em comissões por tais transações, que foram então usadas para comprar imóveis, carros de luxo e financiar um estilo de vida luxuoso, ao mesmo tempo que declarava renda mínima nas declarações fiscais.
Com entradas PTI
