Nova Delhi, Polícia de Delhi prendeu um homem de 38 anos sob a acusação de fraudar um oficial do exército aposentado $$23 lakh ao prometer garantir empregos públicos no Departamento de Imposto de Renda para sua filha e outros parentes, disse uma autoridade na terça-feira.
O acusado, identificado como Shibina Raja, residente de Thiruvananthapuram, em Kerala, foi preso em um albergue em Paharganj por denúncia, disse ele.
Uma busca aos arguidos levou à descoberta de um bilhete de identidade falso do Departamento de Imposto sobre o Rendimento, duas cartas de nomeação falsas emitidas em nome de candidatos a emprego, dados bancários de quatro bancos diferentes e dois cartões bancários.
“O queixoso, um major reformado do distrito de Kollam, em Kerala, alegou que foi apresentado a Shibin Raj em Junho deste ano através de um conhecido que serviu nas forças armadas”, disse um oficial da polícia à PTI.
Segundo ele, o acusado alegadamente alegou que tinha ligações estreitas com funcionários dos Departamentos de Imposto de Renda e Ferroviário e poderia conseguir empregos no governo central em Delhi e Calcutá.
A polícia disse que o queixoso conheceu o acusado perto de Rajiv Chowk no início de junho, onde lhe foi garantido que a sua filha e a sua sobrinha seriam nomeadas assistentes fiscais no Departamento de Imposto sobre o Rendimento do Ministério das Finanças.
O acusado teria exigido dinheiro parcelado, alegando que era necessário para registro, vistoria e exame médico.
No período de junho a julho, o requerente e seus familiares foram transferidos na totalidade $$23 lakh em contas bancárias supostamente controladas pelo acusado, disse o policial.
A polícia disse que as vítimas foram posteriormente chamadas a Delhi e levadas a Rajiv Chowk para o que se acredita ser uma entrevista e formalidades médicas. Pouco tempo depois, os arguidos alegadamente entregaram cartas de nomeação com os selos do Governo da Índia e do Departamento do Imposto sobre o Rendimento, que mais tarde se revelaram falsas.
Quando o trabalho não foi concluído e os repetidos pedidos de reembolso foram ignorados, o requerente contactou a polícia e um caso ao abrigo das secções 318, 319, 336, 329, 340 e 3 do Bharatiya Nyaya Sanhita foi registado em 11 de Dezembro.
Durante a investigação, foi realizada vigilância técnica e verificação de imagens de CCTV, o que levou a polícia a rastrear o acusado até um albergue em Paharganj, onde foi preso, disseram as autoridades.
Durante o interrogatório, o arguido terá revelado que trabalhava com um associado, Manish Pandey, que se fazia passar por funcionário do Departamento de Imposto sobre o Rendimento. A polícia informou que medidas estão sendo tomadas para procurar e prender os co-acusados.
A polícia também disse que Shibin Raj foi preso anteriormente pela Polícia de Kerala em um caso de fraude semelhante em 2022, quando supostamente enganou outra vítima $$15 lakhs oferecendo um emprego no governo.
Mais investigações estão em andamento para identificar outras vítimas, rastrear o rastro do dinheiro e recuperar o valor fraudado, acrescentou a polícia.
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