Autores: Naomi Rovnick, Brad Heath e Nivedita Balu
LONDRES/WASHINGTON/TORONTO (Reuters) – Charles Schwab transferiu cerca de 27,7 milhões de dólares em nome de Jeffrey Epstein para um corretor de imóveis no Marrocos enquanto o financista desgraçado tentava comprar o palácio 10 dias antes de sua prisão em 2019, incluindo uma transferência de uma conta que não tinha fundos suficientes, de acordo com registros divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Os detalhes das transações, relatados pela primeira vez pela Reuters, mostram como a corretora dos EUA administrou fundos para Epstein durante vários meses, enquanto ele estava “sob intenso escrutínio público após revelações no Miami Herald em 2018”.
Os documentos mostram que Schwab sinalizou os pagamentos num Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) para a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) em 13 de julho, sete dias após a prisão de Epstein.
Uma análise de mais de uma centena de documentos mostra que, em Abril de 2019, Schwab abriu “três contas para as empresas de Epstein, incluindo uma para a Southern Trust, uma empresa que tentou comprar o luxuoso Palácio Bin Ennakhil em Marraquexe, Marrocos”.
A conta corporativa de Schwab listava Richard Kahn, contador de Epstein, como a pessoa autorizada e Epstein como presidente e único proprietário beneficiário do Southern Trust.
Entre 26 de junho e 9 de julho de 2019, a Southern Trust instruiu Schwab a transferir aproximadamente US$ 12,7 milhões em euros para a compra, mas depois reverteu o pedido. Schwab recebeu então outro pedido de transferência, assinado por Epstein, e enviou US$ 14,95 milhões para comprar a mesma propriedade, embora não houvesse fundos suficientes na conta até que o pagamento original fosse devolvido.
Schwab se recusou a comentar os detalhes das contas, dizendo que as leis federais, as leis de privacidade e suas políticas e procedimentos exigem que ele mantenha a confidencialidade.
“O associado de Epstein abriu as contas em abril de 2019. Nossa equipe de risco logo começou a investigar essas contas e, 60 dias após o início da revisão, notificamos o cliente de nossa decisão de encerrar e encerrar o relacionamento.
Schwab se recusou a fornecer detalhes sobre quando exatamente sua equipe de risco iniciou a investigação.
De acordo com a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, as empresas financeiras devem apresentar um relatório de atividades suspeitas no prazo máximo de 30 dias após a descoberta inicial, além de relatar transações em dinheiro superiores a US$ 10.000 por dia, para ajudar a detectar e prevenir a lavagem de dinheiro.
FinCEN não quis comentar. O advogado de Kahn não respondeu às perguntas da Reuters.
Marc Leon, um corretor de imóveis em Marrakech, disse à Reuters por e-mail que Epstein tentou comprar Bin Ennakhil pela primeira vez em 2011, e as negociações sobre termos e preços continuaram durante anos.
Com paredes decoradas com ouro, sauna a vapor, 60 fontes de mármore e piscina externa e jacuzzi, Bin Ennakhil se estende por um terreno de 4,6 hectares, de acordo com uma listagem de propriedades incluída em um arquivo de dados do Departamento de Justiça. De acordo com a listagem, possui vários jardins com centenas de oliveiras e mais de 2.000 palmeiras, situados em uma área maior que o Washington Square Park de Nova York ou cerca de seis campos de futebol de tamanho padrão.
Leon também defendeu seu papel na facilitação da oferta de Epstein pela propriedade.
“Epstein foi condenado por crimes sexuais (em 2008) e cumpriu a pena. Portanto, não havia nada que o impedisse de tentar comprar propriedades em Marrocos. Não tínhamos forma de saber se ele continuou com os seus crimes terríveis”, disse ele.
Epstein morreu na prisão em agosto de 2019 enquanto enfrentava acusações federais de tráfico sexual.
EPSTEIN ORDENOU A TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS
Epstein recorreu a Schwab em 2019, quando o Deutsche Bank liquidava as contas de um criminoso sexual condenado que, em 2008, se confessou culpado de solicitar uma menina menor para prostituição e foi para a prisão.
Schwab estava entre pelo menos sete empresas financeiras que foram intimadas pelas Ilhas Virgens dos EUA em 2020, exigindo documentos relativos aos co-executores do espólio de Epstein. A intimação não nomeou Schwab como réu e não fez nenhuma acusação de má conduta contra a corretora.
E-mails e pedidos de transferência incluídos em documentos do Departamento de Justiça, que podem estar incompletos, mostram que Epstein discutiu a compra de uma propriedade de luxo em Marraquexe com os seus associados na primavera de 2019.
A Southern Trust, empresa de propriedade de Epstein, concordou em comprar a propriedade por meio de Leon em março deste ano.
Os registros mostram que depois de considerar vários acordos financeiros, Epstein orientou os associados a transferirem os fundos para Leon.
Schwab recebeu então uma ordem do Southern Trust para transferir 11,15 milhões de euros para Leon, aproximadamente equivalente a US$ 12,7 milhões na época, em 26 de junho de 2019, disse Schwab em um SAR visto pela Reuters.
O SAR estava no lote divulgado pelo Departamento de Justiça, mas foi retirado por motivos que a Reuters não conseguiu determinar. O Departamento de Justiça se recusou a comentar os registros.
Segundo a SAR, os fundos foram transferidos para a conta de Julius Baer na Suíça pertencente a Leon, que na altura se encontrava em Marraquexe.
O pedido também está arquivado no site do Departamento de Justiça.
No dia seguinte, Schwab recebeu uma chamada de um indivíduo, cuja identidade foi ocultada pela SAR, pedindo-lhe que concluísse a transferência. Quando questionados sobre o motivo, eles disseram a Schwab que os termos do negócio imobiliário não eram “agradáveis”.
Segundo a SAR, a pessoa disse ainda que outro pagamento de valor maior seria feito para outra conta.
Como mostra o SAR, Schwab conseguiu reverter o pedido que deveria ser devolvido em 10 de julho.
Dois dias antes da prisão de Epstein, a SAR mostra, num pedido de transferência electrónica de 4 de Julho assinado por Epstein e o seu co-signatário, o Southern Trust instruiu Schwab a enviar a Leon 14,95 milhões de dólares.
Schwab disse que os fundos foram transferidos para a conta de Leon no Julius Baer, de acordo com a SAR.
No entanto, não havia fundos suficientes na conta Southern Trust de Epstein porque Schwab ainda não tinha devolvido o dinheiro da transferência anterior, alegou a SAR.
Embora Schwab pudesse razoavelmente esperar que o pagamento fosse devolvido à conta de Epstein, até que os fundos fossem devolvidos, o banco estaria em risco.
A Reuters não conseguiu determinar quando os 12,7 milhões de dólares foram finalmente devolvidos à conta de Epstein, mas de acordo com um SAR de 13 de julho, os fundos estavam programados para chegar em 10 de julho.
Questionado pela Reuters sobre a sua política na altura de processar transferências bancárias internacionais quando não havia fundos suficientes nas contas, Schwab não quis comentar.
A Reuters não conseguiu determinar se Julius Baer aceitou as transferências. Um porta-voz de Julius Baer não quis comentar o assunto.
Leon disse: “As verificações de lavagem de dinheiro aplicáveis foram conduzidas por instituições bancárias envolvidas “em uma transação futura que, em última análise, nunca ocorreu”.
Como mostra a SAR, só em 9 de julho, três dias após a prisão de Epstein, é que Schwab cancelou a segunda transferência a pedido de uma pessoa que atuava em nome de Epstein, cujo nome foi ocultado.
Um e-mail incluído em outros documentos do Departamento de Justiça mostra que em 9 de julho o contador de Epstein, Kahn, pediu o cancelamento da transferência.
Kahn foi obrigado a testemunhar perante o Congresso na próxima semana para responder a perguntas sobre se ele ajudou a facilitar os crimes de Epstein ao administrar os assuntos financeiros do falecido agressor sexual, disse Robert Garcia, membro do Comitê de Supervisão da Câmara, em um comunicado à mídia em janeiro.
A Reuters não tem provas de que Kahn seja culpado de qualquer irregularidade.
Noutra conversa com Schwab após a prisão de Epstein, um associado não identificado de Epstein perguntou se as futuras transferências para a conta Southern Trust continuariam a exigir duas assinaturas porque mais dinheiro seria transferido em breve, mostra a SAR.
Conforme anunciado pelo Departamento de Justiça em 8 de julho, Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores e está preso.
Schwab disse ao FinCEN em um SAR de 13 de julho que estava “preocupado em tentar fazer transferências para fins imobiliários à luz da cobertura negativa da mídia sobre Jeffrey Epstein” e temia que isso pudesse colocá-lo em risco de fuga antes de sua audiência de fiança.
“Esta investigação é o resultado de um procedimento interno”, afirma o documento, afirma Schwab.
Embora o acordo de Epstein tenha fracassado, o palácio Bin Ennakhila – que significa “entre as palmeiras” – em Marraquexe já não está vazio.
“A propriedade já foi vendida a outro comprador”, disse Leon à Reuters.
(Reportagem de Naomi Rovnick em Londres, Brad Heath em Washington e Nivedita Balu em Toronto. Reportagem adicional de Ariane Luthi em Zurique e Tommy Reggiori Wilkes em Londres. Edição de Elisa Martinuzzi, Catherine Evans e Alexander Smith)
