O chefe da Diretoria de Execução (ED), Rahul Naveen, pediu a todas as unidades da agência federal de investigação de crimes financeiros que exercessem “prudência, justiça e responsabilidade” nas investigações de lavagem de dinheiro, enfatizando o uso criterioso dos amplos poderes legais disponíveis aos policiais.
Um oficial superior orientou a equipe do ED para garantir que as intimações e outros avisos oficiais fossem enviados “judiciosamente” com base na “clara necessidade e bom senso”.
As instruções foram emitidas durante a 34ª Conferência Trimestral de Oficiais da Zona ED, de três dias, realizada de 19 a 21 de fevereiro em Guwahati. A reunião foi presidida por Naveen e contou com a presença de todos os altos funcionários, incluindo Diretores Especiais, Diretores Conjuntos, Diretores Adicionais e Diretores Adjuntos.
“Durante as discussões, foi enfatizado que o foco deveria ser na consecução dos objectivos, na conclusão lógica das investigações, na apresentação atempada de queixas pela acusação e na garantia de que as detenções e punições sejam legalmente sustentáveis e efectivamente implementadas”, disse o ED num comunicado.
“A conferência enfatizou que, com os poderes legais significativos disponíveis sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), vem a responsabilidade correspondente de usá-los com cuidado, justiça e responsabilidade. Foi aconselhado que os agentes deveriam estar atentos ao impacto das ações de execução e garantir que as intimações e outras notificações legais sejam enviadas criteriosamente, com base na necessidade clara e no bom senso”, acrescentou a agência.
Sublinhando que estabeleceu uma meta de apresentar 500 queixas judiciais no corrente exercício financeiro, o ED disse que “todas as formações de campo foram instadas a fazer um esforço concertado para alcançar este objetivo e também a preparar-se para uma meta reforçada no próximo exercício financeiro”.
“Este objectivo alargado é necessário para concluir proactivamente investigações de longa duração e reduzir sistematicamente o ciclo de vida de novas investigações para um período razoável de um a dois anos, excepto em casos excepcionalmente complexos”, acrescenta o documento.
Naveen também descreveu as áreas prioritárias que requerem uma abordagem orientada e coordenada em todas as zonas.
De acordo com a declaração do ED, “todos os chefes de zona foram orientados a intensificar os esforços para rastrear e proteger os produtos do crime estacionados no exterior, particularmente em jurisdições como Dubai e Singapura”.
Foi solicitado aos responsáveis que utilizassem canais de cooperação internacional, inteligência financeira e análise de fluxos monetários transfronteiriços para descobrir estruturas multifacetadas e propriedade beneficiária por detrás de activos offshore.
Da mesma forma, as equipas foram instruídas a procurar potenciais conluios entre devedores empresariais, profissionais de resolução, membros de comités de credores (CC) e outras partes interessadas; dar prioridade às investigações de casos de apreensão digital, especialmente os que envolvem sindicatos organizados, elementos transfronteiriços e vitimização em grande escala; concentrar-se no desmantelamento das redes financeiras por trás de plataformas de apostas ilegais, incluindo gateways de pagamento, contas mulas e operadores offshore; visar as redes financeiras dos sindicatos organizados da droga; realizar uma análise financeira e forense detalhada de esquemas que envolvam preços de ações artificialmente inflacionados, negociação circular e utilização de organizações de fachada para branqueamento de rendimentos através do mercado de valores mobiliários; bem como para verificar fluxos financeiros transfronteiriços suspeitos relacionados com atividades anti-nacionais.
A agência também aconselhou os agentes a utilizarem mecanismos como a Interpol e a plataforma nacional Bharatpol para emitir avisos coloridos, especialmente roxos. Um aviso roxo emitido pela Interpol tem como objetivo encontrar ou fornecer informações sobre os métodos, objetos, dispositivos e métodos de ocultação utilizados pelos criminosos.
Os oficiais também foram instruídos a concluir todos os casos pendentes registrados sob a agora revogada Lei de Regulamentação Cambial (FERA) até 31 de março.
Foram também discutidos desafios relacionados com atrasos, obtenção de sanções para acusação, recusa em cooperar com a polícia em alguns estados, mão-de-obra limitada, restrições logísticas em regiões remotas, falta de registos prediais digitalizados e questões de avaliação relacionadas com activos digitais voláteis, refere o relatório.
Acrescentou que os funcionários foram incentivados a fazer pleno uso dos canais oficiais de cooperação com países estrangeiros, incluindo pedidos do Tratado de Assistência Jurídica Mútua, intimações e processos de extradição.
“O valor da construção de relações profissionais directas com homólogos estrangeiros responsáveis pela aplicação da lei foi destacado, uma vez que o envolvimento informal precoce muitas vezes facilita a partilha mais rápida de informações e, em última análise, uma transição suave para inquéritos formais, aumentando assim a eficácia do ED no tratamento de casos transfronteiriços de branqueamento de capitais e recuperação de activos”, afirmou a agência.
