Nova Delhi, O CBI invadiu 15 locais em vários estados em conexão com uma fraude financeira online em grande escala envolvendo a plataforma fintech estrangeira Pyypl, disseram autoridades na quinta-feira.
O Bureau Central de Investigação está agora buscando a custódia do suposto líder Ashok Kumar Sharma, um revisor oficial de contas que foi recentemente preso pela Diretoria de Execução.
O caso foi entregue ao CBI pela Unidade de Crimes Cibernéticos I4C do Ministério do Interior da União. Depois disso, a agência registrou um caso e realizou buscas na quarta-feira em Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, disseram.
De acordo com a investigação, Sharma supostamente executou um golpe organizado em grande escala envolvendo esquemas de investimento fraudulentos, fraudes cibernéticas e transações ilegais de criptomoedas, bem como golpes de trabalho de meio período, incluindo retiradas offshore e plataformas fintech no exterior de seu escritório em Bijwasan, na fronteira Delhi-Gurugram, que veio a ser conhecido como o “Grupo Bijwasan”.
Supostamente, a gangue fraudou as vítimas $$900 crore só no ano passado. Segundo a agência, os rendimentos foram canalizados e branqueados através de uma rede de 15 empresas de fachada identificadas até agora.
“O CBI conduziu buscas coordenadas em 15 locais em Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh e Punjab em conexão com um caso relacionado a um investimento online organizado em grande escala e fraude de emprego de meio período envolvendo fundos offshore e plataformas estrangeiras de fintech, principalmente Pyypl com sede em Dubai”, disse o porta-voz da agência em um comunicado.
“Foi alegado que milhares de cidadãos indianos inocentes foram defraudados em milhares de milhões de rúpias através de esquemas de fraude online geridos por um sindicato transnacional organizado de fraudadores”, disse ela.
A investigação descobriu que a rede utilizou plataformas de redes sociais, aplicações móveis e serviços de mensagens encriptadas para atrair as vítimas com promessas de elevados retornos sobre investimentos online e oportunidades de emprego a tempo parcial, disse o responsável.
“No início, as vítimas eram encorajadas a depositar pequenas quantias e a obter lucros fictícios para ganhar a sua confiança, antes de serem persuadidas a investir quantias maiores”, disse ela.
O dinheiro fraudado foi então encaminhado através de múltiplas contas bancárias para cobrir os rastros e posteriormente retirado através de caixas eletrônicos offshore usando cartões de débito que suportam transações internacionais.
Os fundos também foram desviados através da reposição de carteiras em plataformas fintech estrangeiras, principalmente “Pyypl”, utilizando as redes de pagamento Visa e MasterCard. Estas transações apareceram como transações de ponto de venda em sistemas bancários, disse a agência.
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