Nova Delhi, o CBI indiciou 17 indivíduos, incluindo quatro cidadãos chineses, e 58 empresas por seu suposto papel em uma rede transnacional de fraude cibernética que se espalhou por $$1.000 crore por meio de uma extensa rede de organizações de fachada e fraude digital, disseram autoridades no domingo.
Depois de descobrirem a fraude em Outubro, os investigadores descobriram um sindicato único e bem coordenado que dependia de uma infra-estrutura digital e financeira elaborada para executar uma série de fraudes. Estes incluíram pedidos de empréstimo fraudulentos, esquemas de investimento falsos, esquemas Ponzi e de marketing multinível, ofertas falsas de emprego a tempo parcial e plataformas de jogos online fraudulentas.
De acordo com o relatório final da agência investigativa, o grupo distribuiu o fluxo de fundos ilícitos através de 111 empresas de fachada, canalizando $$1.000 crores através de contas de mulas. Uma conta recebeu mais de $$152 milhões em um curto espaço de tempo.
Segundo a CBI, as empresas de fachada foram registadas através de administradores fictícios, documentos falsos ou enganosos, endereços falsos e declarações falsas sobre objectivos empresariais.
“Essas organizações de fachada foram usadas para abrir contas bancárias e contas de comerciantes com vários gateways de pagamento, permitindo rápida distribuição e desvio de rendimentos criminais”, disse um porta-voz da CBI em comunicado.
Os investigadores rastrearam as origens do golpe até 2020, quando o país lutava contra a pandemia de COVID-19. As empresas de fachada foram alegadamente registadas a pedido de quatro gestores chineses Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu e Guanhua Wang.
Os seus parceiros indianos obtiveram documentos de identidade de indivíduos inocentes, que foram depois utilizados para criar uma rede de empresas de fachada e contas-mula para lavar o produto da fraude e ocultar o rasto do dinheiro.
A investigação revelou comunicações e controles operacionais que, segundo a agência, revelaram o papel dos mentores chineses que comandavam a rede de fraude no exterior.
“Significativamente, o ID UPI vinculado às contas bancárias dos dois acusados indianos estava ativo no exterior até agosto de 2025, estabelecendo conclusivamente o controle estrangeiro permanente e a vigilância operacional em tempo real da infraestrutura de fraude de fora da Índia”, disse o CBI em um comunicado.
A investigação descobriu que os criminosos usaram um modus operandi baseado em tecnologia e em várias camadas, usando anúncios do Google, campanhas de SMS em massa, sistemas de mensagens baseados em SIM, infraestrutura em nuvem, plataformas fintech e múltiplas contas bancárias.
“Cada etapa da operação, desde a atração de vítimas até a coleta e movimentação de fundos, foi deliberadamente estruturada para ocultar as identidades dos verdadeiros controladores e evitar a detecção pelas autoridades policiais”, disse o porta-voz.
A acusação inclui 17 pessoas, incluindo quatro cidadãos chineses, e 58 empresas.
A investigação foi lançada com base em uma denúncia do Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia, subordinado ao Ministério de Assuntos Internos, que detectou uma fraude em grande escala contra cidadãos por meio de esquemas de investimento e emprego online, levando à prisão de três pessoas em outubro.
“Embora inicialmente parecessem reclamações separadas, uma análise detalhada do CBI revelou semelhanças impressionantes nas aplicações utilizadas, padrões de fluxo de fundos, gateways de pagamento e pegadas digitais, indicando uma conspiração global organizada”, disse a agência.
Após as detenções em Outubro, o CBI realizou buscas em 27 locais nos estados de Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Jharkhand e Haryana, apreendendo dispositivos digitais, documentos e registos financeiros, que foram posteriormente submetidos a exames forenses detalhados.
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