Lucknow, a Diretoria de Execução invadiu na sexta-feira vários locais em vários estados como parte de sua investigação de lavagem de dinheiro contra o suposto comércio ilegal de xarope para tosse à base de codeína em Uttar Pradesh, disseram autoridades.
Eles disseram que as buscas cobriram mais de 25 instalações em Lucknow, Varanasi, Jaunpur e Saharanpur em Uttar Pradesh, além daquelas localizadas em Ranchi e Ahmedabad.
Entre os ‘esconderijos’ do principal acusado Shubham Jaiswal, seu revisor oficial de contas Vishnu Aggarwal, supostos sócios Alok Singh, Amit Singh, Vishal Singh e alguns outros, além das instalações, escritórios e lojas de vários fabricantes, distribuidores e vendedores de vários comerciantes CBCS, foram cobertos.
A Agência Federal de Investigação registou recentemente um caso ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, tomando conhecimento de cerca de 30 FIRs da Polícia UP, que foram registados para investigar o uso indevido de CBCS, a sua produção, comércio e transporte ilegais, incluindo o contrabando através da fronteira com o Bangladesh.
Os CBCS são usados abusivamente como intoxicantes e um deles, chamado Phensedyl, é contrabandeado para Bangladesh em grandes quantidades através da fronteira internacional entre os dois países. Esta categoria de xarope para tosse pertence aos medicamentos do esquema H e só está disponível mediante receita médica.
Funcionários do ED disseram que estimaram que o produto total do crime seja em torno de $$1000 milhões.
As autoridades apreenderam 46.891 garrafas de CBCS no escritório da empresa localizado na área de Transport Nagar de Lucknow, além de aparelhos de informática e documentos de todos os lugares, durante as buscas.
Funcionários do ED, disseram autoridades, encontraram edifícios dilapidados e endereços falsos em muitos lugares quando tentaram invadir as instalações das empresas supostamente envolvidas no comércio “ilegal” de CBCS no valor de milhões de rúpias.
Sabe-se que Shubham Jaiswal fugiu para Dubai e seu pai, Bhola Prasad Jaiswal, foi preso pela Polícia UP recentemente no Aeroporto Internacional de Calcutá, quando supostamente tentava fugir para o exterior.
A polícia estadual prendeu 32 pessoas e também constituiu uma SIT para investigar o caso, disseram autoridades.
O Diretor Geral da Polícia da UP, Rajiv Krishna, disse a repórteres no início desta semana que as investigações descobriram até agora uma rede de grandes “supercomerciantes” supostamente envolvidos na interceptação ilegal do “altamente regulamentado” CBCS.
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