Nova Delhi: “Não informar a polícia foi o maior erro”, lamentou Om Taneja no domingo, depois que ele e sua esposa perderam $$14,85 crore após o incidente de apreensão digital.
Om Taneja e sua esposa Indira, uma médica, foram colocados sob prisão digital por mais de 15 dias por cibercriminosos se passando por funcionários de telecomunicações e policiais.
O casal de idosos, que vive na área metropolitana de Kailash, no sul de Deli, diz que não denunciar a sua situação à polícia foi um erro grave.
“Os ciberfraudadores nos ameaçaram repetidamente com prisão e graves consequências”, disse Om Taneja ao PTI.
A fraude foi perpetrada entre 24 de dezembro e 9 de janeiro, durante a qual o casal foi obrigado a manter chamadas de áudio e vídeo ininterruptas e a transferir grandes somas de dinheiro para diversas contas bancárias em nome da verificação, disse a polícia.
Um e-FIR foi registrado e a Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia de Delhi iniciou a investigação.
O casal voltou para a Índia depois de décadas trabalhando nos Estados Unidos e mora na Grande Kailash desde 2016, disse a polícia. Seus filhos se estabeleceram no exterior. Os arguidos aproveitaram o isolamento, a idade e o estado de saúde do casal para os intimidar e controlar psicologicamente.
Relatando a sua provação, Indira Taneja disse que por volta do meio-dia do dia 24 de dezembro, recebeu uma chamada de áudio de uma pessoa que se passava por funcionário da Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia.
“Ele me disse que meu número de telefone estava sendo bloqueado porque fazia ligações obscenas e que 26 pessoas haviam apresentado queixas”, disse ela, acrescentando que os cibercriminosos também acusaram o casal de estar envolvido em lavagem de dinheiro.
Ela disse que disse ao interlocutor que o número de telefone para o qual ele ligou não era o dela. “Apesar disso, ele disse que foram emitidos mandados de prisão contra mim e que um FIR foi registrado em Maharashtra”, disse ela. A pessoa que ligou também afirmou que o caso foi transferido para a polícia de Colaba em Mumbai.
Logo o assinante mudou para o modo de gravação de vídeo.
“Um homem chamado Vikrant Singh Rajput apareceu na tela com uniforme de policial. Atrás dele vi placas da polícia. Ele me disse que eu estava envolvida em lavagem de dinheiro”, disse a idosa.
O homem alegou que uma conta bancária foi aberta em seu nome em uma agência do Canara Bank em Mumbai e que enormes somas de dinheiro passaram por ela.
“Ele me mostrou a foto de um homem chamado Naresh Goyal e perguntou se eu o conhecia. Eu disse a ele que nunca tinha visto aquele homem em minha vida”, disse ela.
Os golpistas, disse ela, alegaram repetidamente que suas impressões digitais e polegares foram encontradas ao abrir uma suposta conta bancária e insistiram que era uma questão de segurança nacional.
“Eles disseram fraude $$500 milhões de dólares ocorreram e desde que voltei dos EUA para servir a nação, isso se tornou uma questão de segurança nacional”, disse a mulher.
O acusado pediu-lhe que fosse imediatamente a Mumbai, avisando-a de que a prisão era inevitável.
“Eu disse a eles que meu marido foi submetido a uma cirurgia e ainda está em tratamento no All India Institute of Medical Sciences. Ele anda com um andador e que moramos aqui sozinhos”, disse ela.
Os golpistas então criaram um “processo de verificação”, garantindo-lhe que era a única maneira de evitar a prisão. Eles também lhes disseram para não contar a ninguém, amigos, vizinhos ou mesmo a seus filhos nos EUA.
Indira Taneja disse que as ameaças logo aumentaram.
“Disseram que este Naresh Goyal tem gente por todo o lado e se descobrir que o suspeito foi identificado, as nossas vidas podem estar em perigo. Disseram-me para não sair de casa”, disse ela.
“Quando nosso motorista veio mostrar o raio-X, perguntaram de quem era a voz e me alertaram para não sugerir nada a ele, dizendo que ele também poderia estar envolvido”, acrescentou.
Os fraudadores continuaram a insistir que se tratava de um assunto confidencial de segurança nacional e que a quebra do sigilo representaria um crime grave contra o país. Eles mostraram ao casal de idosos imagens visuais de cartões SIM, cartões Aadhaar e outros documentos e informaram-lhes que suas identidades poderiam ser utilizadas indevidamente.
Os Tanejas foram então instruídos a transferir dinheiro das suas contas bancárias para verificação.
“Eles continuaram a exigir dinheiro $$2 milhões, $$2,1 milhões, $$2,5 milhões. O telefone ou videochamada permaneceu ativo durante a maior parte do dia. Da tarde de 24 de dezembro até a manhã de 9 de janeiro, fui detida digitalmente”, disse a mulher.
Os golpistas também orientaram o casal sobre o que dizer aos funcionários do banco para evitar suspeitas. Disseram-lhes para dizerem que estão fazendo investimentos ou se tornando administradores de fundos. Às vezes eles enviavam detalhes dos cheques, às vezes fotos dos cheques. O casal fez oito transferências no total.
“O primeiro valor foi próximo $$1,99 milhões. Quase todos os requisitos estavam em torno $$2 milhões. Tomados em conjunto $$14,85 milhões de nós. Agora perdemos todas as nossas economias”, disse ela.
O casal também foi forçado a retirar prematuramente fundos mútuos no valor de quase $$2 milhões, o que levou a perdas financeiras significativas.
Indira Taneja disse acreditar que todo o processo foi uma verdadeira verificação policial.
“Quando todo o nosso dinheiro acabou, fomos informados de que obteríamos um reembolso através do Reserve Bank of India e que os papéis tinham carimbos do Supremo Tribunal”, disse ela.
Em 8 de janeiro, ela foi informada de que sua verificação de antecedentes havia sido concluída, mas a verificação de antecedentes de seu marido estava 97% concluída. Então os fraudadores exigiram outro $$50 lakhs.
Om Taneja disse que os fraudadores falavam com ele todos os dias e pareciam amigáveis.
“Eles discutiram tecnologia, meio ambiente, religião e Vedanta”, disse ele.
Ex-aluno do Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi, Om Taneja trabalha nos Estados Unidos há 48 anos, incluindo passagens pelas Nações Unidas e pelo governo federal.
“Nos aposentamos em 2014 e voltamos para a Índia”, disse ele.
O golpe veio à tona no dia 9 de janeiro, quando as ligações pararam repentinamente e o casal contatou a polícia.
“Fomos informados pelo SHO que estávamos sob prisão digital e foi então que percebemos o que tinha acontecido”, disse um idoso. “O nosso maior erro foi não informar a polícia antes”, lamentou.
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