As batidas da Diretoria de Execução (ED) na quinta-feira nos escritórios de Calcutá de uma empresa de estratégia política se transformaram em uma dura batalha política com o ministro-chefe de Bengala Ocidental e chefe do Congresso Trinamool (TMC), Mamata Banerjee, que alegou que a agência estava tentando coletar informações sobre a estratégia eleitoral e os candidatos de seu partido, bem como o Partido Bharatiya Janata, a principal oposição no estado. negando que Banerjee abrigasse funcionários corruptos e interferisse no funcionamento legítimo de uma agência federal.
O caso chegou agora ao Tribunal Superior de Calcutá, que o julgará na sexta-feira.
O ED disse que a sua busca estava relacionada com uma investigação sobre a mineração ilegal de carvão no estado, que revelou transferências ilegais para a I-PAC, uma consultoria política que assessora o TMC. As eleições em Bengala estão marcadas para abril ou maio.
A agência federal fez buscas no escritório do I-PAC e na residência de seu diretor Pratik Jain. Mas mesmo durante as buscas, Banerjee invadiu a residência de Jain e apreendeu documentos e um computador portátil, acusando o ED de apreender documentos internos do seu partido e dados sensíveis relacionados com as eleições parlamentares de 2026, incluindo a lista de candidatos.
Contra isso, em comunicado, a agência acusou o chefe do TMC de interferir no ED e apreender provas.
Entretanto, o procurador-geral adicional Dhiraj Trivedi, do ED, levou o assunto ao conhecimento do tribunal superior de Calcutá, solicitando a sua intervenção, enquanto a família de Jain abordou o mesmo juiz, Suvra Ghosh, acusando o ED de exceder a sua jurisdição. Segundo os advogados, o tribunal permitiu que ambas as partes apresentassem petições, que serão ouvidas na sexta-feira. O TMC também apresentou queixa policial ao ED quando os seus trabalhadores saíram às ruas de Calcutá e outras áreas à tarde. O partido disse que um grande comício anti-ED seria realizado em Calcutá na sexta-feira.
A investigação de lavagem de dinheiro do ED sobre o assunto é baseada em um primeiro relatório de informações do Central Bureau of Investigation (CBI) registrado em novembro de 2020 sobre alegações de mineração ilegal de carvão nas minas Kunustoria e Kaiyori da Eastern Coalfields Ltd em Bengala Ocidental.
A agência anti-lavagem de dinheiro já havia questionado o secretário-geral nacional do TMC e membro do Parlamento, Abhishek Banerjee, alegando que ele era beneficiário de fundos derivados da mineração ilegal.
O ED disse na quinta-feira que um sindicato de contrabando de carvão liderado pelo principal acusado, Anup Majhi, estava “roubando e extraindo carvão ilegalmente de áreas arrendadas pela ECL em Bengala Ocidental”. “Posteriormente, este carvão foi vendido a vários moinhos/fábricas localizados em Bankur, Bardhaman, Purulia e outros distritos de Bengala Ocidental.”
“A investigação revelou que uma grande parte deste carvão foi vendida ao grupo de empresas Shakambhari. A investigação também revelou um nexo com os operadores Hawala. Amplas evidências, incluindo declarações de vários indivíduos, confirmaram o nexo Hawala. Um operador Hawala envolvido na distribuição de receitas criminosas do contrabando de carvão facilitou dezenas de milhões de rúpias em transações I-PAC. Pessoas ligadas aos rendimentos do contrabando de carvão, operadores e processadores hawalas estão sob o controle sob a alçada do PMLA na quinta-feira, o I-PAC também é uma das organizações ligadas ao dinheiro hawala”, acrescentou o ED em comunicado.
Equipes de emergência, acompanhadas por pessoal paramilitar, revistaram cerca de 10 instalações em Bengala Ocidental e Delhi, incluindo o escritório do I-PAC em Salt Lake Kolkata e a casa de Jain na Loudon Street, no sul de Calcutá, a cerca de 12 km de seu escritório em Salt Lake City. As buscas começaram por volta das 6h. O ED disse que os ataques em Delhi estavam ligados a vendedores ambulantes de hawala, mas não divulgou os locais exatos.
Banerjee chegou à casa de Jain às 12h05 junto com o comissário de polícia de Calcutá, Manoj Verma, e depois às 12h50 no escritório do I-PAC em Salt Lake com o diretor-geral da polícia Rajiv Kumar. Banerjee deixou o escritório de Salt Lake no final da tarde, depois que um grande número de arquivos foi retirado do escritório e colocado em um dos veículos de seu comboio. Testemunhas oculares disseram que eclodiu uma altercação verbal entre Banerjee e os funcionários do ED.
O ED disse que a residência de Jain foi revistada porque continha informações específicas relacionadas a certas transações relacionadas a irregularidades na mineração de carvão. Jain também é chefe de TI da TMC.
Banerjee alegou que o ED havia “roubado” dados relacionados às próximas eleições.
“O Oficial Eleitoral transferiu todos os dados relacionados à nossa estratégia eleitoral, nossa lista de candidatos e o trabalho que estamos fazendo para ajudar as pessoas durante o SIR, de discos rígidos, iPhones e laptops. A eleição terminará quando a prepararmos novamente”, disse Banerjee a repórteres fora do escritório do I-PAC.
“Isso é um crime. Somos um partido político registrado.
Ela quis dizer realizar uma verificação especial e intensiva das listas de eleitores. No dia 16 de dezembro, a Comissão Eleitoral divulgou o projeto de caderno eleitoral do estado após a primeira fase do SIR, que retirou cerca de 5,82 milhões. Banerjee escreveu ao presidente da Comissão Eleitoral (CEC), Gyanesh Kumar, alegando que o SIR é falho e muitos podem perder o direito de voto como resultado. Em 31 de Dezembro de 2025, uma delegação do TMC encontrou-se com Kumar no escritório da CE em Nova Deli, desencadeando uma guerra de palavras entre o partido político e a comissão eleitoral sobre a questão.
O I-PAC também colaborou com a TMC em 2021.
O presidente da unidade de Bengala do BJP, Samik Bhattacharya, atacou Banerjee, dizendo que ela havia interferido no trabalho de uma agência federal, violando seu dever constitucional como chefe de governo.
“Não estou aqui para falar em nome do ED, mas para responder às acusações feitas por ela contra o BJP. Hoje Mamata Banerjee deixou a sua marca na corrupção que institucionalizou em Bengala. Ela também insultou o poder judicial, uma vez que todas as investigações federais foram conduzidas por tribunais”, acrescentou.
O CPI(M) e o Congresso também se manifestaram contra Banerjee, dizendo que ela tinha ultrapassado os seus limites.
E o DE a acusou de obstruir a investigação.
“O processo foi conduzido de maneira pacífica e profissional até a chegada do ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, juntamente com um grande número de policiais. Banerjee entrou nas instalações residenciais de Pratik Jain e retirou provas importantes, incluindo documentos físicos e dispositivos eletrônicos”, disse o ED em um comunicado.
Segundo o ED, o comboio da Ministra-Chefe “seguiu então para as instalações do I-PAC, de onde ela, os seus assessores e pessoal da Polícia Estadual apreenderam à força documentos físicos e provas eletrónicas”.
“As ações acima resultaram na obstrução da investigação e dos procedimentos em andamento sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA)”, disse a agência em um comunicado.
A agência também negou que as buscas estivessem relacionadas às próximas eleições. “A busca é baseada em evidências e não é dirigida contra qualquer instituição política”, afirmou o comunicado.
“A busca não foi realizada em nenhum escritório do partido. A busca não está relacionada com as eleições, mas faz parte de uma ação regular de repressão à lavagem de dinheiro. A busca é realizada estritamente de acordo com as garantias legais estabelecidas”.
Anteriormente, a agência federal alegou que o produto do crime estava se acumulando em torno de $$1352 milhões.
