A atriz Kannada presa Ranya Rao e seu associado Tarun Konduru Raju foram presos por traição $$2 crore por um agente de ouro de Uganda que lhes garantiu o fornecimento direto do metal precioso da África antes que pudessem comprar o ouro em Dubai e contrabandeá-lo para a Índia, disseram autoridades familiarizadas com o assunto no sábado, citando uma folha de acusação da Diretoria de Execução (ED) em um caso de contrabando de ouro.
Rao e Raju procuraram a ajuda de autoridades quenianas na fraude antes de decidirem não retirar o ouro diretamente de África, acrescentaram as autoridades, falando sob condição de anonimato.
Em 3 de março de 2025, agentes da Diretoria de Inteligência de Receita (DRI) interceptaram Ranya Rao, enteada do oficial sênior da IPS K. Ramachandra Rao, no Aeroporto Internacional de Kempegowda, Bengaluru, quando ela chegava de Dubai, supostamente com uma remessa de 14.213 kg de ouro no valor de Rs. $$12,56 crore escondidos em seu corpo. No mesmo mês, o Bureau Central de Investigação registou um FIR, enquanto o ED lançou uma investigação paralela sobre branqueamento de capitais no caso e apreendeu bens no valor de $$34,12 crore são mantidos em nome de Rao.
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Em 25 de fevereiro, o ED apresentou uma queixa equivalente a uma acusação ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) contra Rao, Raju e o comerciante hawala Sahil Sakaria Jain num tribunal de Bengaluru.
O departamento alegou que o sindicato havia contrabandeado mais de 127 kg de ouro no valor de $$102 crore entre março de 2024 e março de 2025. O ouro foi posteriormente vendido no mercado interno através de uma rede de refinadores e joalheiros.
O responsável, citando as acusações, disse que a investigação revelou que Rao e Raju primeiro tentaram comercializar ouro obtendo-o “de fornecedores em países africanos como o Uganda, o Quénia e a Tanzânia, usando o Dubai como centro de trânsito e comércio”. Eles fundaram uma empresa chamada Vira Diamonds Trading LLC em Dubai em 2023 para facilitar a importação de metais preciosos, tendo Raju como parceiro igual.
“Disseram-lhes que as minas africanas eram a principal fonte de ouro para os mercados do Dubai, por isso tentaram comprá-lo directamente de África. Trouxeram um agente ugandês, Ben, concordando com um teste inicial de 5 kg (seguido de um contrato de 50 kg), pelo qual assinaram um contrato e pagaram cerca de 25 mil dólares adiantados, seguidos de duas tranches de cerca de 10 mil dólares cada para impostos estimados e reuniões”, disse o funcionário.
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Quando o ouro não foi entregue, Raju viajou para Kampala em 1 de janeiro de 2024 para se encontrar com o agente. “Lá, na refinaria de petróleo, Raju viu o ouro e foi solicitado a pagar mais $$1,70 crore para liberação de lote. Rao coordenou de Dubai a organização do dinheiro e a transferência para o parceiro de Ben em Dubai, disse o funcionário. $$2 milhões”.
O DE alegou na folha de acusação que as conversas do WhatsApp obtidas dos acusados mostraram que os pagamentos foram feitos a fornecedores africanos, mas “não tem provas materiais que apoiem a alegada fraude” com eles, disse um segundo funcionário. “Numa troca de WhatsApp com um contacto ‘Ben EGR’ (Uganda), Ranya perguntou claramente sobre receber 110 mil dólares e devolver 210 mil dólares, indicando que somas substanciais foram transferidas para comprar ouro”, acrescentou o responsável. A agência alegou que Rao e Raju foram forçados a encerrar um empreendimento semelhante no Quênia, e que Raju até procurou a ajuda de autoridades quenianas na fraude, disseram as autoridades.
Depois de terem sido enganados no Uganda e de um caso semelhante no Quénia, Rao e Raju mudaram a sua estratégia, disse um terceiro responsável. “Em vez de importar ouro diretamente das minas africanas, eles começaram a comprar ouro no mercado local de Dubai de negociantes africanos localizados no Deira Gold Bazaar. No início de 2024, eles contataram negociantes de ouro africanos em Dubai que ofereceram quantidades limitadas a preços com desconto, atraindo essencialmente ouro de origem africana que já havia entrado em Dubai. Esses fornecedores de Dubai insistiram no pagamento em dinheiro e recusaram transferências bancárias, como normalmente é o caso com metais preciosos ilegais. Rao, que cuidava das finanças, providenciou grandes quantias de dinheiro em Dubai. moeda (AED) para comprar ouro de tais negociantes”, acrescentou o funcionário.
Depois de comprar o ouro em Dubai, Rao e Raju “criaram um método sofisticado de transportar ilegalmente o ouro para a Índia, evitando a detecção pela alfândega”, disse o funcionário, citando a acusação.
“Raju, titular de passaporte dos EUA, fez-se passar por exportador de ouro do Dubai para um terceiro país (como a Suíça ou a Tailândia) ao apresentar declarações alfandegárias falsas à Alfândega do Dubai. Na realidade, estas declarações tinham como objectivo enganar as autoridades – o ouro não se destinava a ser enviado para o destino declarado, mas foi entregue a Rao no aeroporto do Dubai para contrabando para a Índia”, disse um terceiro funcionário.
Usando seu passaporte dos EUA (que permite viagens sem visto para muitos países), Raju comprou passagens aéreas para lugares como Genebra ou Bangkok sem intenção de usá-las além do posto de controle de Dubai, de acordo com o protocolo ED, disse o funcionário. “Essas reservas, que Rao frequentemente fazia usando seu cartão American Express, eram puramente para convencer a Alfândega de Dubai de que o ouro estava sendo exportado legalmente”, acrescentou o funcionário.
O ED documentou um total de 15 viagens de Rao do Dubai à Índia entre março de 2024 e março de 2025 para contrabandear 127,87 kg de ouro. Na acusação, ele também descreveu o uso indevido do protocolo aeroportuário destinado a VIPs por Rao.
“Quando Ranya Rao e Tarun Raju desembarcaram na Índia, a conspiração se estendeu para evitar os controles alfandegários indianos. Sendo filha de um alto funcionário da polícia de Karnataka (ADGP na época), Rao usou suas conexões familiares para obter assistência protocolar no aeroporto de Bengaluru. Um chefe de polícia estacionado no aeroporto acompanhou Ranya em várias ocasiões, ajudando-a a contornar a triagem alfandegária de rotina”, disse um segundo oficial, citando as alegações do ED.
A agência afirma que o papel dos funcionários do governo no caso está sendo investigado mais detalhadamente, disseram as autoridades.
