A Universidade Al-Falah em Nova Deli, Faridabad, nomeou três médicos, dois detidos pela Agência Nacional de Investigação e o terceiro um suspeito de ter sido um homem-bomba na explosão do Forte Vermelho em Novembro de 2025, entre outros especialistas, sem verificação ou verificação policial, concluiu a Direcção de Execução.
Como parte da investigação de lavagem de dinheiro contra o promotor da universidade, a agência teria produzido declarações de vários executivos seniores e professores da universidade a esse respeito em uma acusação apresentada em um tribunal de Delhi na sexta-feira.
O chefe preso do Grupo Al Falah, Jawad Ahmad Siddiqui, 61, e a Fundação de Caridade Al Falah, que controla todas as instituições acadêmicas da universidade, são dois dos acusados citados na queixa apresentada sob várias seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
A folha de acusação de cerca de 260 páginas busca processar Siddiqui e seu fundo fiduciário por supostamente receber fundos ilegais de taxas pagas por estudantes, ao mesmo tempo em que supostamente deturpava o credenciamento e o reconhecimento de suas instituições.
Em um comunicado divulgado na sexta-feira, a Diretoria de Execução disse que confiscou provisoriamente o terreno e o edifício da universidade no valor de cerca de $$140 crore e está localizado na área de Dauj, em Faridabad.
O tribunal ainda não tomou conhecimento da folha de acusações de ED.
Citando o protocolo ED, os funcionários disseram à PTI que os médicos da faculdade de medicina foram recrutados “no papel” e listados sob a cláusula de “22 dias” ou “dois dias por semana” para serem apresentados como professores regulares “apenas para obter” as aprovações necessárias da Comissão Médica Nacional para manter as instalações médicas funcionando sem problemas.
Segundo os responsáveis, o ED registou o depoimento do secretário da universidade que “admitiu” a visita dos órgãos de investigação ao campus e a detenção do “Dr. Muzammil e do Dr. Shaheen associados ao hospital universitário”.
No seu depoimento, disse que os médicos da faculdade de medicina, criada em 2019, foram recrutados “sem” qualquer controlo policial.
O Vice-Reitor e Reitor da Universidade informaram ao DE que os médicos relataram envolvimento em atividades relacionadas ao terrorismo, Dr. Muzammil Ganaiye, Residente Júnior, Departamento de Medicina Geral desde outubro de 2021; Shaheen Saeed, Professor Associado de Farmacologia desde outubro de 2021, e Dr. Umar Nabi, suposto homem-bomba e Professor Associado de Medicina Geral desde maio de 2024, foram nomeados durante seu mandato.
Ela disse à agência que as nomeações foram “recomendadas” pelo chefe de recursos humanos da universidade e “aprovadas” por Siddiqui, após o que ela emitiu as cartas oficiais de nomeação.
Entende-se que o VC também disse ao DE que “não foi feito nenhum controlo ou verificação policial” na nomeação destes médicos.
Um carro-bomba explodiu perto do Forte Vermelho, em Delhi, em 10 de novembro do ano passado, matando 15 pessoas e ferindo várias outras. Acredita-se que Nabi dirigia o carro e morreu na explosão, enquanto Ghanai e Saeed foram presos pela NIA. Eles estão atualmente sob custódia junto com alguns outros.
O documento anexado à acusação também nomeia Nabi como médico regular do centro médico.
Em comunicado à agência, Siddiqui negou “qualquer associação” com organização terrorista ou proibida.
ED regista declarações de várias pessoas em investigação de branqueamento de capitais ao abrigo da Secção 50 do PMLA e tais declarações são admissíveis em tribunal.
Autoridades disseram que a agência gravou declarações da alta administração e do corpo docente da Universidade Al-Falah. Alega-se que os especialistas que integravam o quadro da faculdade de medicina estavam listados nos documentos como “médicos no papel”, “22 dias de punção” e “dois dias por semana”, mas na realidade não frequentavam regularmente a faculdade, não frequentavam aulas e não atendiam pacientes em seu hospital.
“No papel”, os médicos só são contratados para efeitos de obtenção de autorização do NMC e outras verificações regulamentares, afirmou o DE em ata.
“No papel”, o pessoal da faculdade de medicina conhecia claramente a sua situação e as suas condições de trabalho estavam “sob o controlo” de Siddiqui. Ele supostamente forneceu certificados de experiência “falsos” para alguns deles, de acordo com as conclusões do ED.
A agência também alegou que os termos financeiros de alguns consultores nomeados para cargos de professor associado e docente sênior nos departamentos de pediatria e neonatologia vinculavam a remuneração e a avaliação aos níveis de emprego em unidades de terapia intensiva “independentemente” da necessidade clínica.
A agência descobriu que Siddiqui continuou a “trapacear” o NMC mesmo durante a última inspeção da faculdade de medicina em junho de 2025, após a qual foi dada aprovação para aumentar o número de vagas do MBBS de 150 para 200.
De acordo com a conclusão do DE, estes médicos “no papel” recebiam “significativamente” menos do que outros médicos da mesma designação no mesmo departamento.
Afirmou que o DE concluiu que era evidente que vários médicos foram contratados numa base temporária para cumprir os requisitos durante as inspeções regulamentares, e mesmo aqueles que trabalhavam no Al Falah Medical College tinham vários termos de emprego fraudulentos.
Algumas conversas de texto e vídeo adicionadas ao registo pela agência aparentemente mostram que não havia pacientes, funcionários ou médicos nas instalações do hospital e que toda a instalação parecia estar “disfuncional” menos de três semanas antes da inspeção e avaliação do NMC.
Acrescentou que as conversas e gravações também mostram que pacientes “falsos” foram internados antes da inspeção.
O DE alegou que Siddiqui desempenhou um papel central, dominante e controlador neste alegado caso de branqueamento de capitais.
Os prováveis produtos do crime apurados pelo departamento no caso são os seguintes $$493,24 crore e isso foi supostamente recebido como propinas anuais e taxas de exames por estudantes “fraudulentos” da Universidade Al Falah com base em alegações “falsas” de acreditação NAAC e devido reconhecimento pela UGC.
Espera-se que a agência apresente acusações adicionais, uma vez que os “produtos do crime” ou fundos ilegais sob o PMLA poderão aumentar, uma vez que a investigação actual só tem em conta as finanças da universidade até Março de 2025.
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