A polícia italiana deteve nove pessoas acusadas de financiar o Hamas através de associações de caridade através das quais os investigadores angariaram pelo menos 7,3 milhões de euros para o grupo militante palestiniano.
A polícia e a Guardia di Finanza executaram mandados de detenção e apreenderam bens no valor de mais de 8 milhões de euros numa operação coordenada pela Direção Distrital de Combate à Máfia e ao Terrorismo de Génova.
A investigação, que começou antes do ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel, em 7 de Outubro de 2023, descobriu o que os procuradores descreveram como uma rede complexa de transferências financeiras internacionais através de três associações italianas sediadas em Génova e Milão.
Os investigadores dizem que sete das pessoas presas eram membros da ala de operações estrangeiras do Hamas e outras duas forneceram apoio externo.
Dos nove mandados de prisão emitidos, sete foram executados na Itália e acredita-se que dois suspeitos estejam na Turquia e em Gaza, disse o procurador-chefe de Gênova, Nicola Piacente.
Quem são os suspeitos e como o dinheiro foi usado?
Mohammad Hannoun, 63 anos, presidente da Associação dos Palestinos na Itália e fundador da Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP), foi identificado pelos investigadores como o suposto líder da célula italiana.
Os promotores disseram que mais de 71% das doações arrecadadas pela ABSPP e associações relacionadas foram para entidades controladas ou afiliadas ao Hamas.
As associações investigadas são a ABSPP, fundada em 1994, a segunda ABSPP, fundada em 2003, e La Cupola d’Oro, criada em Milão em dezembro de 2023.
De acordo com documentos judiciais, os suspeitos escaparam ao escrutínio bancário ao formar novas associações depois de instituições financeiras, incluindo UniCredit, Crédit Agricole e Poste Italiane, terem fechado contas ligadas a Hannoun, na sequência de avisos das autoridades israelitas e norte-americanas.
Os promotores disseram que os fundos foram enviados através de intermediários estrangeiros para associações em Gaza, na Cisjordânia ou em Israel que as autoridades israelenses consideraram ilegais devido aos seus laços com o Hamas, ou diretamente para membros do Hamas, incluindo Osama Alisawi, que foi ministro dos transportes no governo de facto do Hamas em Gaza de 2008 a 2014.
Os investigadores disseram que o dinheiro também apoiou as famílias de pessoas envolvidas em ataques suicidas ou presas por crimes terroristas, o que, segundo os promotores, fortaleceu a capacidade operacional do Hamas.
A investigação envolveu escutas telefónicas, monitorização financeira e cooperação com autoridades dos Países Baixos e de outros países europeus.
Os promotores disseram que as comunicações interceptadas continham aprovações para ataques terroristas e ligações entre os suspeitos e figuras importantes do Hamas.
Hannoun “risco de voo imediato”
A juíza Silvia Carpanini, numa ordem de detenção de 306 páginas, escreveu que Hannoun representava um “risco específico e imediato de fuga”, citando provas de que planeava mudar-se para a Turquia. As interceptações mostram que o plano estava sendo implementado no momento das prisões, disse o juiz.
De acordo com relatos da mídia nacional citando documentos judiciais, Hannoun participou de uma reunião em dezembro na Turquia com Ali Baraka, descrito pelos investigadores como um alto funcionário de operações estrangeiras do Hamas.
Em 2023, o Departamento do Tesouro dos EUA designou Hannoun e ABSPP como financiadores do terrorismo. Os promotores genoveses investigaram anteriormente Hannoun no início dos anos 2000, mas o caso foi arquivado.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou “gratidão e satisfação” pela operação, enquanto o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, disse que “abriu a cortina” sobre ações que usaram iniciativas humanitárias para ocultar o apoio a organizações terroristas.
O advogado de Hannoun, Fabio Sommovigo, disse à agência de notícias italiana AGI que o caso se baseou na interpretação das autoridades israelitas sobre o fluxo de caixa e que os fundos foram angariados pacificamente para fins humanitários.
