NOVA DELHI: A Polícia de Delhi desvendou duas fraudes cibernéticas interestaduais envolvendo o fornecimento de contas bancárias usadas para crimes financeiros online, incluindo fraudes de investimento, fraudes de empregos de meio período e prisão digital, disseram autoridades na quinta-feira.
Nove acusados foram presos após operações coordenadas em Delhi, Gurugram, Jaipur e Ghaziabad, disse a polícia.
“A fraude operou de forma altamente estruturada, utilizando canais bancários multiníveis, plataformas de redes sociais e aplicações de mensagens encriptadas para lavar dinheiro fraudado das vítimas em todo o país.
Durante a operação, foram apreendidos oito telemóveis, oito cartões SIM e provas digitais”, disse o DCP Raj Bantia num comunicado.
No primeiro caso, a polícia registrou um FIR depois que um estudante da Universidade de Delhi, de 21 anos, reclamou que foi enganado $$93.000 depois de ser atraído para um falso emprego de meio período.
A vítima recebeu inicialmente pequenas quantias para ganhar a sua confiança e depois foi incentivada a transferir grandes quantias para várias contas bancárias.
Durante a investigação, a polícia analisou registos de chamadas, dados de IMEI e vestígios de dinheiro, o que levou à detenção dos três arguidos no Rajastão.
A polícia disse que os acusados abriram contas bancárias e forneceram credenciais de rede bancária, cartões SIM e identidades corporativas a outros fraudadores em troca de uma comissão.
No segundo caso, a vigilância técnica e a análise dos registos bancários revelaram que os rendimentos de várias queixas de fraude cibernética registadas no Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos foram encaminhados através de um conjunto comum de contas mula, incluindo uma conta do sector público no norte de Deli.
“Uma análise mais aprofundada estabeleceu ligações com pelo menos cinco queixas separadas de fraude cibernética, levando ao registo de um novo FIR. Mais seis acusados foram presos no caso”, disse o DCP.
O policial disse que os acusados atuavam como gerentes, coordenadores e provedores de contas. Eles criaram contas individuais e corporativas, gerenciaram saques em caixas eletrônicos e cheques, distribuíram fundos em várias contas e converteram dinheiro em criptomoeda, principalmente USDT, por meio de compradores nas redes sociais.
Os acusados presos foram identificados como Himanshu Sharma, Chatra Abhijit Lamba e Sahil Joshi, todos residentes do Rajastão; Mannu, Ajay, Parveen e Piyush de Delhi; e Aniket e Ganesh Rathi de Ghaziabad.
As raquetes têm dependido fortemente de plataformas de redes sociais para se conectarem com compradores, vendedores e fornecedores de contas, num esforço para esconder a sua pegada digital. Os acusados muitas vezes mudavam de localização para evitar a prisão, disse o DCP.
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