Nova Delhi, A polícia de Delhi prendeu nove membros de um sindicato transnacional de criminosos cibernéticos supostamente envolvidos em fraudes on-line em grande escala e lavagem de dinheiro envolvendo transações de valor superior a $$5,24 crore foram desviados através de contas bancárias hackeadas, disse a polícia no sábado.
Os acusados foram presos após uma operação em um hotel em Dwarka, em 26 de novembro, onde a gangue supostamente operava. Segundo eles, muitas vezes mudavam de local para evitar a aplicação da lei.
Os presos incluem Sultan Salim Sheikh, Syed Ahmad Choudhary, Satish Kumar, Tushar Malia, Shivam, Sunil, todos os três de Delhi e Parbhu Dayal, Tarun Sharma e Suresh Kumar Kumawat do Rajastão.
A polícia disse em 26 de novembro que recebeu informações operacionais de que uma gangue de fraudadores cibernéticos operava a partir de um hotel em Dwarka e usava secretamente várias contas bancárias para fraudes.
Com base nas informações recebidas, a polícia realizou uma rusga durante a qual quatro arguidos foram inicialmente detidos num quarto de hotel e depois mais cinco foram detidos com base na sua denúncia.
Durante o interrogatório, os arguidos revelaram que faziam parte de uma rede bem organizada que comprava contas bancárias através de intermediários e as fornecia a operadores de fraude cibernética para comissão.
Um dos acusados, Sultan Salim Sheikh, alegadamente abriu uma conta corrente num banco privado prometendo uma comissão de 25 por cento sobre transacções fraudulentas e recebeu um telemóvel para coordenar a transacção.
Uma análise de uma dessas contas, supostamente aberta pelo Sheikh, revelou que entre 21 e 26 de novembro, mais de 10.400 transações, totalizando $$5,24 crore, disse a polícia.
Os investigadores disseram que o sindicato operava através de uma estrutura multicamadas que incluía titulares de contas, intermediários e usuários finais, e os rendimentos provavelmente foram lavados através de canais hawala e transações de criptomoeda, incluindo USDT.
Segundo a polícia, Suresh Kumar Kumawat era alegadamente o principal elo entre os fornecedores de contas e os principais operadores do crime cibernético.
Durante a busca, a polícia apreendeu 12 telemóveis contendo conversas incriminatórias, talões de cheques, cartões de débito, documentos bancários e um aviso emitido pela polícia de Bengaluru num outro caso.
Foi registado um caso e estão em curso investigações adicionais, envolvendo análises forenses digitais detalhadas e rusgas para identificar outros associados, incluindo operadores de hawala e alegados mentores baseados no estrangeiro.
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