O Departamento de Segurança Interna descobriu o produto do crime $$34.855 crore obtidos por cibercriminosos por meio de atividades que incluem jogos de azar online ilegais, fraude de criptomoeda, esquemas predatórios de empréstimo instantâneo, fraude de investimento e fraude de identidade, dos quais $$12.229 crore foram anexados à data, disse um oficial do ED a par dos detalhes.
A agência descobriu que a maior parte dos rendimentos em seus 234 casos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) relacionados ao crime cibernético estão sendo lavados por meio de contas de mulas, empresas de fachada de criptomoeda e operadores de hawala, disse um oficial sob condição de anonimato.
O ED compartilhou os detalhes durante uma apresentação na primeira conferência nacional sobre ‘Combate à fraude cibernética e desmantelamento do ecossistema’ organizada pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pelo Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos (I4C) em Delhi na semana passada. Mais de 500 pesquisadores de todo o país participaram da conferência.
“Com um pouco mais $$1,70 lakh rúpias de produtos do crime recuperados por nós até o momento, $$34.855 milhões relacionados a 234 casos de crimes cibernéticos que investigamos no âmbito do PMLA. Já aplicamos $$12.229 crore deste montante, mas a escala destes crimes é muito grande, disse um oficial do ED. — Grupos organizados ou indivíduos geram rendimentos do crime (PoC) através de esquemas Ponzi, programas falsos de negociação de moeda/bolsa, apostas ilegais, jogos de azar e plataformas de jogos, pedidos de empréstimo instantâneos, detenções digitais, fraude de identidade, etc. O dinheiro é então coletado em múltiplas contas de empresas de fachada, declarando erroneamente suas categorias comerciais com vários gateways/agregadores de pagamento.”
O desvio, segundo o oficial, envolve “o uso dos serviços de operadores hawala que remetem PoCs de diversas maneiras, como conversão para criptomoeda, envio de remessas estrangeiras falsas contra importações falsas de bens, serviços, conhecimentos aéreos, pagamentos de royalties, custos de transporte, etc., remessa através do uso de vários gateways de pagamento ou agregadores de pagamento disponíveis, etc.”.
O ED disse na conferência que identificou mais de 1.000 contas de mulas que estavam sendo usadas para crimes cibernéticos. A agência descobriu que os mentores operam suas redes remotamente e também controlam a movimentação de produtos criminosos por meio de contas-mula, criptomoedas e muito mais.
Alguns dos principais casos na categoria de crimes cibernéticos investigados pelo ED incluem: $$Aplicativo on-line de 6.000 crore Mahadev, administrado pelos fugitivos Suab Chandrakar e Ravi Uppal, $$Golpe de investimento online OctaFX de 5.000 crore administrado pelo cidadão russo Pavel Prozorov, golpe de apostas online 1XBet no qual vários jogadores de críquete e celebridades foram questionados e o caso de transferência de dinheiro estrangeiro da Birfa-IT de mais de $$4000 milhões.
O Ministro do Interior da União, Amit Shah, disse numa conferência em 10 de Fevereiro que a prevenção atempada da fraude cibernética é a arma mais poderosa que requer consciência colectiva, coordenação e determinação firme de todas as partes interessadas.
O ministro enfatizou que o objectivo do governo é reunir todas as partes interessadas relevantes, incluindo o CBI, a Agência Nacional de Investigação (NIA), o Banco Central da Índia, a polícia estatal, outras agências de investigação e departamentos governamentais, para criar um ecossistema coordenado e altamente seguro. “Essa coordenação é essencial para combater eficazmente o crime cibernético e para tornar o ecossistema digital da Índia seguro e protegido”, disse ele.
