A Diretoria de Execução (ED) divulgou no sábado várias conclusões contra a Universidade Faridabad Al-Falah na investigação de lavagem de dinheiro ligada à explosão de novembro de 2025 nos arredores do Forte Vermelho de Nova Delhi.
A universidade foi investigada depois que investigadores disseram que um grupo de médicos extremistas usou o campus como base antes do ataque.
De acordo com a folha de acusação de ED apresentada num tribunal de Deli na sexta-feira e disponibilizada à agência de notícias PTI, descobriu-se que a universidade privada cometeu inúmeras violações regulamentares, nomeações fraudulentas e irregularidades financeiras. O tribunal ainda não tomou nota da acusação.
Entretanto, a Agência Nacional de Investigação (NIA) está a investigar separadamente o aspecto terrorista da explosão. Aqui estão cinco descobertas principais que a ED fez em sua pesquisa:
1. Os médicos envolvidos na explosão foram contratados sem fiscalização policial
O ED descobriu que a Universidade Al Falah nomeou três médicos em conexão com a explosão do Forte Vermelho sem qualquer verificação ou verificação policial, conforme relatado pelo PTI. Dois deles, Dr. Muzammil Ghanai e Dr. Shaheen Saeed, foram posteriormente presos pela NIA, enquanto o terceiro, Dr. Umar Nabi, era o homem ao volante do carro envolvido na explosão do Forte Vermelho.
O secretário da universidade, em comunicado registrado na Seção 50 do PMLA, “reconheceu” as visitas de agências investigadoras ao campus e confirmou as prisões do “Dr. Muzammil e do Dr. Shaheen associados ao hospital universitário”.
Disse ainda que os médicos da faculdade de medicina, criada em 2019, foram recrutados “sem” qualquer verificação policial, acrescenta o relatório.
2. Médicos “no papel”.
Uma das descobertas mais importantes do protocolo ED é a alegada utilização de médicos de “papel” para obter autorizações obrigatórias da Comissão Médica Nacional (NMC).
Citando a ficha de acusação, os funcionários disseram à PTI que vários médicos foram contratados apenas com base em documentos sob cláusulas como “22 dias de greve” ou “dois dias por semana” para se fazerem passar por professores regulares.
Na verdade, alegou o DE, esses especialistas não frequentavam regularmente a faculdade, não davam aulas nem tratavam pacientes no hospital universitário. O acordo foi supostamente concebido “apenas para obter” as aprovações do NMC e garantir o bom funcionamento da faculdade de medicina.
3. Pacientes falsos
O DE também se baseou em mensagens de texto e chats de vídeo anexados à acusação que supostamente mostram que o hospital universitário estava em grande parte disfuncional antes das inspeções regulamentares.
A agência de inteligência afirmou que pacientes “fictícios” foram admitidos pouco antes da inspeção para criar a impressão de uma instalação médica em funcionamento. Acrescentaram que o envolvimento temporário dos médicos foi realizado apenas para cumprir requisitos regulamentares durante as inspeções.
Segundo as autoridades, os registos mostram que não havia pacientes, funcionários ou médicos nas instalações menos de três semanas antes da inspecção do NMC, disse a agência de notícias.
4. Nomeação de médicos ligados ao terrorismo
O vice-reitor e o reitor da universidade disseram ao ED que todos os três médicos supostamente envolvidos em atividades relacionadas ao terrorismo foram nomeados durante seu mandato.
Entre eles estão o Dr. Ganaye, residente júnior no departamento de medicina geral desde outubro de 2021; Dr. Said, Professor Associado do Departamento de Farmacologia desde outubro de 2021; e Dr. Nabi, Professor Associado de Medicina Geral desde maio de 2024.
Ela disse aos investigadores que as nomeações foram “recomendadas” pelo chefe de recursos humanos da universidade e “aprovadas” por Jawad Ahmed Siddiqui, presidente da Universidade Faridabad Al Falah, após o que ela emitiu as cartas oficiais de nomeação.
O VC também informou ao DE que “nenhuma verificação ou verificação policial” foi feita durante a sua nomeação.
5. $$493,24 milhões de “produtos do crime”
O ED vinculou o alegado produto do crime no caso a $$493,24 milhões. Ele alegou que o valor foi cobrado como mensalidades anuais e taxas de exames por “enganar” os alunos por meio de alegações “falsas” de credenciamento NAAC e reconhecimento UGC válido.
A agência disse que Siddiqui desempenhou um “papel central, dominante e controlador” na suposta lavagem de dinheiro. Ele também descobriu que os médicos “no papel” recebiam um salário “significativamente” mais baixo do que outros da mesma designação e que alguns recebiam certificados de experiência “falsos” sob sua supervisão, informou o PTI.
6. Conexões estrangeiras das crianças Siddiqui
Além disso, a publicação noticiou as possíveis ligações estrangeiras dos filhos de Siddiqui. Autoridades familiarizadas com o assunto já haviam dito a HT que as investigações sugeriam que seu filho Afham Ahmed e sua filha Afia Siddiqa poderiam ter dupla cidadania, já que alguns documentos de registro estrangeiro os descrevem como cidadãos britânicos. Esta alegação está atualmente sob investigação.
No entanto, Siddiqui negou “qualquer associação” com qualquer organização terrorista ou proibida em comunicado à agência.
O ED registou as declarações de vários executivos seniores e membros do corpo docente da Universidade Al Falah como parte da sua investigação. Espera-se que acusações adicionais sejam apresentadas, uma vez que os supostos rendimentos do crime podem aumentar após uma auditoria das demonstrações financeiras da universidade após março de 2025.
(Com entradas PTI)
