Varanasi, A polícia de Varanasi prendeu no domingo cinco pessoas por fornecerem ilegalmente xarope de codeína para tosse, supostamente criando empresas farmacêuticas falsas usando documentos falsos, disse um policial.
O vice-comissário adicional de polícia, Neetu Katyayan, disse que dois casos separados de comércio ilegal de xarope para tosse foram registrados nas delegacias de polícia de Rohania e Sarnath.
Ambos os casos tiveram um modus operandi semelhante, disse ela, acrescentando que a polícia prendeu um total de cinco pessoas nos casos.
Katyayan disse que três pessoas foram presas no caso Rohania: Swapnil Kesari, Dinesh Yadav e Ashish Yadav. No caso Sarnath, a polícia prendeu duas pessoas, Vishnu Pandey e Lokesh Agarwal.
O trabalho de todos esses acusados era abrir empresas de fachada ilegais, obter números de GST e obter licenças da agência antidrogas.
No entanto, a investigação revelou que essas empresas existiam apenas no papel, sem compra ou venda real de mercadorias, e foram usadas para criar faturas e faturas de GST falsas. Grandes transações financeiras foram realizadas por meio dessas empresas, disse a polícia.
A operação foi realizada com a ajuda dos associados dos “ladrões” Shubham Jaiswal e Divesh Jaiswal, disse ela, acrescentando que as transações finais foram realizadas em empresas por eles constituídas.
Durante a investigação, a polícia descobriu um total de cinco empresas de fachada, disse Katyayan.
No caso de Rohania, as transações fraudulentas têm um custo $$13 milhões foram encontrados em três empresas, Al Uqba, SB Pharma e Singh Medicos, disse ela, acrescentando que da mesma forma duas empresas em Sarnat recuperaram cerca de $$10 milhões.
Xarope para tosse foi enviado para Bihar, Bengala Ocidental e Bangladesh a preços inflacionados. O dinheiro recebido de lá foi encaminhado de volta para Varanasi através dos canais hawala.
Todo o tráfico de contrabando estava ligado a Shubham Jaiswal.
A polícia de Varanasi prepara-se para apreender bens pertencentes a Shubham Jaiswal, que transporta $$Recompensa de 50.000 e notificação de venda ilegal de xarope de codeína para tosse.
“A equipe especial de investigação descobriu ativos no valor de aproximadamente $$38 crore pertencentes a Shubham Jaiswal e sua família e apresentou as conclusões ao tribunal. Com base nisso, o tribunal emitiu uma notificação no prazo de uma semana exigindo detalhes da propriedade”, disse anteriormente o comissário da polícia, Mohit Agarwal.
A SIT está a investigar o desvio de drogas, as transacções financeiras e as ligações entre os acusados, com as autoridades a citarem provas de supertraficantes e de comércio transfronteiriço com o Nepal e o Bangladesh.
O governo estadual registrou 79 casos, nomeou 225 pessoas e prendeu 78 acusados, enquanto foram realizadas batidas em 134 empresas, disse ele.
A polícia está investigando uma suposta rede ilegal que armazena e distribui xaropes para tosse de codeína altamente regulamentados em todo o estado.
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