Mumbai, 6 de janeiro: A Diretoria de Execução (ED) intensificou sua repressão às redes ilegais de apostas online, apreendendo dois veículos de luxo de alta qualidade pertencentes ao proeminente influenciador de mídia social e YouTuber Anurag Dwivedi. Na segunda-feira, 5 de janeiro, a agência federal anunciou a apreensão de um Land Rover Defender e de um BMW Z4 após uma operação de busca em vários estados.
As incursões foram realizadas em 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026 em nove locais em Delhi, Mumbai, Surat, Lucknow e Varanasi. Segundo comunicado oficial, o órgão também encontrou diversos documentos e dispositivos digitais incriminatórios durante as buscas. Isto marca a segunda grande onda de convulsões neste caso; Em meados de dezembro, os investigadores já haviam apreendido um Lamborghini Urus, um Mercedes-Benz e outros veículos, juntamente com dinheiro totalizando aproximadamente INR 20 lakh. Quem é Anurag Dwivedi? ED invade a residência do YouTuber com sede em Uttar Pradesh e outros locais ligados ao caso de apostas online, apreende carros de luxo, incluindo Lamborghini Urus.
A investigação decorre de um Primeiro Relatório de Informações (FIR) registrado pela Polícia de Bengala Ocidental em conexão com uma comissão de apostas ilegais dirigida por Siliguri. A rede supostamente usou contas bancárias e plataformas digitais criptografadas para conduzir atividades de jogo generalizadas. O DE alegou que Dwivedi desempenhou um papel fundamental ao promover ativamente estas plataformas ilegais através dos seus canais de redes sociais, influenciando um grande público a participar em apostas proibidas.
Acusações de lavagem de dinheiro contra Anurag Dwivedi
A agência alegou que Dwivedi recebia “produtos do crime” desses aplicativos de apostas por meio de canais hawala complexos e contas de mulás. As provas recolhidas durante as operações sugerem que estes fundos foram utilizados para adquirir propriedades de elevado valor no Dubai. Urvashi Rautela, ex-parlamentar do Trinamool Mimi Chakraborty convocado pelo ED em caso de aplicação ilegal de apostas online 1xBet.
Até a data, a ED congelou ou anexou bens móveis no valor de aproximadamente INR 27 crores em conexão com este caso. Estes activos incluem apólices de seguros, depósitos fixos e vários saldos bancários suspeitos de estarem ligados a operações de branqueamento de capitais.
O escopo da investigação foi recentemente ampliado para incluir várias empresas proeminentes de jogos com dinheiro real (RMG). O ED está a examinar os pagamentos de endosso da marca feitos à Dwivedi por estas empresas para ver se estão inadvertidamente ligados a fluxos de fundos ilícitos.
O processo legal já está em andamento em um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Calcutá. O ED apresentou queixa ao Ministério Público em agosto de 2025 e até à data prendeu três pessoas alegadamente associadas ao funcionamento do painel de apostas. A agência continua a examinar registos e documentos digitais apreendidos durante as rusgas de Ano Novo para traçar toda a extensão da rede financeira e as suas ligações internacionais.
(A história acima apareceu pela primeira vez em LatestLY em 06 de janeiro de 2026 às 09:29 IST. Para mais notícias e atualizações sobre política, mundo, esportes, entretenimento e estilo de vida, acesse nosso site Latestly.com).
