Nova Delhi, A Suprema Corte recusou-se na quarta-feira a conceder fiança antecipada a um revisor oficial de contas em uma investigação de lavagem de dinheiro relacionada a $$O caso de fraude cibernética no valor de 640 milhões.
Uma bancada de juízes MM Sandresh e Augustine George Masih manteve a ordem do Tribunal Superior de Delhi negando fiança a Bhaskar Yadav e ordenando-lhe que se rendesse após 10 dias.
Em 2 de fevereiro, a Suprema Corte rejeitou os pedidos de fiança de Yadav e Ashok Kumar Sharma.
Num acórdão de 22 páginas, o tribunal superior observou que existia uma “teia emaranhada de branqueamento de capitais” e que a necessidade de interrogatório dos dois arguidos sob custódia, expressa pela Direcção de Execução, não era descabida.
“Os arguidos/requerentes, sendo profissionais qualificados, alegadamente organizaram o branqueamento de produtos do crime a vários níveis e para desvendar o mesmo, considero a afirmação do ilustre advogado do Ministério da Defesa de que o interrogatório de custódia é muito necessário”, disse o HC.
“Não se trata do comércio normal de criptomoedas, que não é um crime em si neste país, e a responsabilidade dos acusados limita-se ao pagamento de impostos sobre transações criptográficas. Os casos atuais demonstram uma ampla teia emaranhada de dinheiro extraído fraudulentamente dos bolsos de investidores crédulos que parecem ser predominantemente da classe média”, acrescentou.
O tribunal superior disse que a liberdade pessoal é sacrossanta, mas não conseguiu ignorar a exigência de um inquérito e investigação significativos no interesse mais amplo da economia do país.
Ele disse que houve novas denúncias de que os acusados teriam agredido investigadores, subornado a polícia local para resolver reclamações de fraude cibernética e destruído evidências eletrônicas.
A investigação de lavagem de dinheiro está relacionada a dois FIRs apresentados pela Ala de Ofensas Econômicas da Polícia de Delhi, que foram registrados para investigar alegações de fraude cibernética de Rs. $$640 crore obtidos através de apostas, jogos de azar, trabalho de meio período e golpes de phishing, disse o ED em comunicado anterior.
Segundo a agência, o dinheiro de pessoas crédulas foi retirado através da colocação dos fundos roubados através de mais de 5.000 contas bancárias de mulas indianas e posteriormente carregados na PYYPL, uma plataforma de pagamento nos Emirados Árabes Unidos.
Parte do dinheiro gerado pela fraude cibernética foi sacado em Dubai usando cartões de débito e crédito emitidos por vários bancos indianos.
Segundo a agência investigativa, a suposta fraude foi realizada por meio da conexão de certas autoridades certificadoras, secretários de empresas e comerciantes de criptografia que trabalharam em conjunto para lavar o produto do crime.
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