Usando identificação falsa e acordos de compra e pedidos de empréstimo fraudulentos, os quatro supostamente orquestraram um esquema de meses para vender uma casa em Burbank sem que o proprietário ou comprador soubesse do negócio de US$ 1,5 milhão.
De acordo com a denúncia federal, o grupo, que incluía um corretor de imóveis licenciado, apresentou assinaturas falsas, pedidos de empréstimo falsos e até discutiu o uso de ferramentas como vendedores e vendedores para promover o negócio, e os réus planejavam embolsar quase US$ 1 milhão em empréstimos usados para comprar a casa.
O esquema só foi revelado depois do fechamento das vendas em 2024 e um suspeito obteve um grande estoque de fios.
Na quarta-feira, as autoridades federais anunciaram a prisão de Glenys Cardona, 63 anos, um cafetão holandês; Ivan Reyes, 50, de Van Nuys; e Arshak Akupian, 46, de Northridge. As autoridades também procuram Basil Tikriti, 54, de Marina del Rey, que supostamente desempenhou um papel no esquema.
Tikriti, de acordo com a denúncia federal, tem antecedentes criminais, incluindo condenações por roubo de identidade e roubo.
De acordo com a denúncia, a trama foi descoberta quando investigadores federais receberam uma denúncia sobre o assunto enquanto perseguiam um esquema de fraude hipotecária separado, mas relacionado.
Neste caso, o agente do FBI encontrou as mensagens do WhatsApp e do Signal do suspeito. O dono do telefone passou a ser considerado testemunha colaboradora dos agentes federais, segundo a denúncia.
A polícia de Burbank já está investigando as acusações, depois que o proprietário disse à polícia que a casa havia sido vendida sem o seu conhecimento. O suposto comprador também conversou com a polícia de Burbank e disse aos policiais que não tinham conhecimento da compra e que agora estavam endividados com a hipoteca de US$ 975.000.
Os agentes do FBI descobriram que a testemunha cooperante esteve em contato com um usuário de sinal conhecido como “GDL”. Os dois discutiram diversas propriedades, inclusive se tinham licenças e se poderiam acessá-las fisicamente.
Então, em 31 de outubro de 2023, “GDL” enviou à testemunha o endereço da casa em Burbank, o nome do proprietário, número do seguro social, data de nascimento, número da carteira de motorista e uma mensagem de que a propriedade estava “pronta para ir… meu filho está com as chaves”.
Os réus também discutiram a tentativa de recrutar alguém como cliente e se perguntaram se conseguiriam encontrar alguém que parecesse ter idade suficiente para atuar como notário.
“Não tenho meninos de 65 anos à minha disposição para jogar bola”, Tikriti a certa altura enviou uma mensagem de texto a uma testemunha. “Eu não sou diretor de elenco.”
Tikriti sugeriu que ele pudesse descolorir o cabelo do homem e dar-lhe um bastão para fazê-lo parecer ter 60 anos.
De acordo com a denúncia, a venda foi fechada em 3 de janeiro de 2024, e uma transferência eletrônica de US$ 60 mil foi recebida no mesmo dia na conta bancária de Cardona nos EUA. Cardona então fez várias compras grandes, gastando mais de US$ 18 mil em concessionárias de automóveis e milhares de dólares nas lojas Target, TJ Maxx, Coach e Nordstrom Rack.
O dinheiro do empréstimo também foi enviado a várias agências terceirizadas para que outros réus pudessem receber sua parte, segundo os promotores. Mas o esquema desmoronou quando o seu pessoal operacional devolveu algumas das transferências bancárias, levantando preocupações sobre possíveis fraudes.
Algum dinheiro, por exemplo, foi enviado para uma empresa que compra ouro, mas um funcionário ficou desconfiado quando alguém ligou e disse que iria buscar o ouro. A pessoa ligou para o proprietário de Burbank de um número registrado, mas se identificou com um nome diferente.
O funcionário então ligou para o proprietário, que informou o funcionário sobre uma possível fraude.
A titularidade, que também garante o envio, também marcou a compra.
Os acusados podem pegar até 30 anos de prisão se forem condenados.
