Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – Um juiz dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira que as alegações de que o Bank of America desconsiderou imprudentemente as informações de que o financista Jeffrey Epstein estava envolvido em tráfico sexual eram “suficientes para permitir que a ação coletiva proposta prosseguisse”.
A avaliação do juiz distrital dos EUA, Jed Rakoff, foi incluída num parecer que explica a sua decisão de 29 de janeiro de permitir que as vítimas de Epstein processassem duas ações acusando o segundo maior banco do país de lucrar conscientemente com o tráfico sexual de Epstein e de dificultar a aplicação da Lei federal de Proteção às Vítimas do Tráfico de Seres Humanos.
O juiz também rejeitou quatro outras ações contra o Bank of America e todas as ações semelhantes contra o Bank of New York Mellon. Não se pronunciou sobre os méritos das reivindicações restantes do Bank of America.
O Bank of America disse na quarta-feira que “aguarda uma revisão completa dos fatos”. Os advogados das vítimas de Epstein não responderam imediatamente aos pedidos de comentários após o horário de funcionamento do mercado.
A audiência está marcada para 11 de maio.
O Bank of America, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, argumentou que a demandante Jane Doe “na melhor das hipóteses” alegou que atendia clientes ricos ligados a Epstein e não conseguiu demonstrar que obstruiu intencionalmente a aplicação da lei.
O juiz cita alegações de que o banco fez vista grossa
No entanto, num parecer de 42 páginas, Rakoff disse que Doe “afirma claramente” que o Bank of America forneceu serviços bancários não rotineiros para ajudar Epstein.
O juiz disse que isso incluía permitir que Doe se tornasse um cliente “principal” e transferir grandes somas de dinheiro, embora ele “tivesse todos os motivos para saber” que Epstein estava envolvido em transferências e crimes sexuais.
Rakoff também disse que Doe acusou convincentemente o Bank of America de “fechar os olhos” às reportagens da mídia sobre o financiador e de não perguntar “quão grandes transferências entravam e saíam de uma conta supostamente pertencente a uma ‘jovem’ pobre”, referindo-se a Doe.
O juiz também concluiu que Doe alegou plausivelmente que um funcionário do banco, o ex-banqueiro de Epstein no JPMorgan Chase e no Deutsche Bank, tinha “conhecimento pessoal direto” do tráfico sexual de Epstein, pelo qual o Bank of America poderia ser civilmente responsável.
Doe, que mora na Flórida, alegou que o Bank of America e o BNY trabalharam com Epstein até sua prisão em julho de 2019 porque ganhar dinheiro era mais importante do que proteger as vítimas.
Epstein morreu em uma cela em Manhattan no mês seguinte enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. O médico legista de Nova York considerou a morte um suicídio.
