Dhruv Dutt Sharma, executivo-chefe da empresa por trás do projeto imobiliário comercial da 32nd Avenue, foi preso pela polícia de Gurugram na sexta-feira em $$Caso de fraude de 500 milhões.
Oficialmente, o golpe vale a pena $$500. Contudo, extraoficialmente, as autoridades acreditam que ele enganou as pessoas $$1.000 crore, HT aprendeu.
Sharma, 34, residente de DLF Camellias no Setor 42 na Golf Course Road, foi preso pela Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da polícia de Gurugram e apresentado a um tribunal local na sexta-feira, que o manteve sob custódia por até seis dias.
O primeiro relatório de informação (FIR) foi apresentado em 2 de janeiro sob as seções 120-B (conspiração criminosa) e 420 (trapaça e indução desonesta à entrega de propriedade) do Código Penal Indiano (IPC), informou HT anteriormente.
Como Dhruv Sharma executou o golpe?
De acordo com o vice-comissário da Polícia (Oeste) Karan Goel, o CEO da 32nd Avenue fraudou entre 800 e 1.000 investidores no ano passado.
Para ser claro, Dhruv Dutt Sharma fraudou investidores, não compradores de casas. Goel disse que Sharma pediria aos reclamantes que investissem em propriedades comerciais, prometendo-lhes “retornos fixos por 30 anos”.
Ele pagou juros no primeiro ano, mas depois disso os pagamentos pararam, causando preocupação entre os investidores.
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Sharma também prometeu aos investidores espaços maiores de 200 pés quadrados. Porém, durante a fiscalização, descobriu-se que apenas um terreno de 100 metros quadrados estava em seu nome.
O Comissário Adjunto da Polícia (EOW) Vishal Kumar disse ainda que durante a investigação foi apurado que “os direitos de propriedade da mesma propriedade foram transferidos para pelo menos 25 outros investidores entre 2022 e 2023”.
Além disso, Sharma não paga salários aos seus funcionários desde setembro de 2025.
O que diz o FIR?
De acordo com o FIR, cuja cópia foi disponibilizada à HT, a Traum Ventures Pvt Ltd disse que Sharma e associados firmaram um acordo para vender um local comercial de 3.000 pés quadrados. pés no térreo de um prédio na 32ª Avenida em setembro de 2021, um negócio que vale $$2,5 milhões.
A empresa alegou ter pago o valor a Sharma, mas nunca obteve a posse do imóvel.
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A polícia de Gurugram e o EOW também souberam que os direitos de propriedade da mesma propriedade foram transferidos para pelo menos 25 outros investidores entre 2022 e 2023.
Mais tarde, Sharma firmou acordos com esses investidores para alugar todos os 3.000 m². pés de volta ao seu nome.
Segundo a polícia, Dhruv Sharma também possui várias outras empresas, incluindo 32nd Vistas Pvt Ltd e Growth Hospitality LLP. Ele administra outras empresas nas quais seus pais e parentes estão listados como codiretores.
A FIR também nomeou ASP Products, Apra Motels e Apra Automobiles e alguns parentes de Sharma.
DCP Goel disse que Sharma foi preso em um dos pelo menos cinco FIRs apresentados contra ele e suas empresas na delegacia de Civil Lines no último mês.
Traum Ventures é um dos 55 investidores que foram à polícia alegando fraude por parte de Sharma.
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No entanto, a investigação policial sugere que o número real de investidores que podem ter sido afetados pode estar na casa das centenas, acrescentando que mais FIRs poderão ser registados com base em novas reclamações.
Além disso, foi enviado um aviso a este respeito à Direcção de Execução (DE) solicitando à agência central que verificasse se também estava envolvido branqueamento de capitais.
Para onde foi o dinheiro?
De acordo com um alto funcionário da EOW que falou com HT sob condição de anonimato, as conclusões preliminares indicam que os fundos dos investidores podem ter sido desviados entre várias empresas pertencentes a Sharma.
“Parece que o dinheiro arrecadado dos investidores foi transferido de uma empresa para outra”, disse o responsável, acrescentando que os investigadores encontraram indícios de que os fundos foram alegadamente usados para comprar terrenos e hotéis em Goa e no Rajastão.
