Espera-se que a Diretoria de Execução (ED) convoque Tina Ambani, esposa do industrial Anil Ambani, novamente depois que ela não compareceu para interrogatório na segunda-feira em conexão com a investigação de lavagem de dinheiro contra o Reliance Group, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A agência federal formou uma equipe especial de investigação (SIT) para investigar casos contra o grupo de empresas liderado por Anil Ambani, conforme orientação do Supremo Tribunal na última quarta-feira.
“Vamos emitir uma nova intimação para Tina Ambani. Ela deveria ter comparecido na segunda-feira, mas não veio”, disse o policial, que não quis ser identificado.
HT abordou o Reliance Group para comentar. Anil Ambani foi interrogado no caso no ano passado.
O Supremo Tribunal pediu na quarta-feira às autoridades centrais e ao governo que garantam que Anil Ambani não deixe o país. Ordenou às agências que agissem “de forma justa, expedita e sem qualquer receio ou favorecimento”, dada a extensão da alegada fuga de fundos públicos.
A declaração do ED no tribunal disse que a sua investigação revelou até agora incumprimentos em grande escala por parte de várias entidades do Grupo Reliance. A agência disse que a Reliance Home Finance Ltd deixou de pagar os empréstimos $$7.523,46 crore foram recuperados de 33 bancos e instituições financeiras, dos quais os credores só conseguiram recuperar $$2.116,28 milhões após a resolução, deixando inadimplência líquida de Rs $$5.407,18 crores, que são supostos produtos do crime sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Reliance Commercial Finance Ltd deixou de pagar empréstimos $$8.226,05 crores foram recuperados de 21 credores com reembolso apenas do valor $$(194.548 crores serão determinados como resultado dos prováveis rendimentos do crime$$6.280,57 milhões.
No caso Reliance Communications Limited, registrado após uma reclamação do State Bank of India, o ED disse que ele e suas empresas do grupo, Reliance Telecom Ltd e Reliance Infratel Ltd, haviam contraído empréstimos de 13 bancos estrangeiros e investidores institucionais e 26 bancos e instituições financeiras indianas, devendo um total de Rs. $$40.185,55 crores que também constituem o valor do alegado produto do crime.
O ED informou ao tribunal que até agora registou três casos no âmbito do UPMK.
