: A Diretoria de Execução apresentou na sexta-feira sua primeira acusação contra o Dr. Sandeep Ghosh, ex-diretor do RG Kar Medical College de Calcutá, e três outros em um caso de corrupção financeira que veio à tona dias após o estupro e assassinato de um médico estagiário de 31 anos na instituição na madrugada de 9 de agosto de 2024, disseram advogados de um tribunal especial em Calcutá.
“O DE apresentou uma queixa à promotoria (acusação) contra Sandeep Ghosh, ex-diretor do RG Kar Medical College and Hospital, e três outros acusados”, disse a agência em comunicado na sexta-feira.
Um advogado que esteve presente no tribunal durante a acusação disse: “A acusação nomeia Ghosh e dois fornecedores, Biplab Sinha e Suman Hazra, que forneceram equipamento médico ao hospital durante o mandato de Ghosh após violarem as regras do concurso”. A agência não nomeou a terceira pessoa ou organização.
Em novembro de 2024, a Agência Federal de Investigação de Crimes Financeiros lançou uma investigação baseada em um Primeiro Relatório de Informações (FIR) do Bureau Central de Investigação (CBI) contra Ghosh e quatro outros. O FIR concentrou-se nas irregularidades financeiras na faculdade de medicina. O CBI está investigando o caso de estupro e assassinato separadamente.
“A investigação do ED revelou que montantes substanciais creditados nas contas dos empreiteiros recebidos das contas do RG Kar College and Hospital foram sistematicamente desviados e retirados em conluio com os empreiteiros através de levantamentos através de cheques ao portador emitidos para os seus associados próximos ou através de transferências para empresas associadas e subsequentes levantamentos de dinheiro com a intenção de ocultar, disfarçar e projectar rendimentos do crime, uma vez que além disso, foram encontrados PoCs directos misturados com outros fundos, levantados e encaminhados através de múltiplos níveis de transacções financeiras”, a disse a agência.
“A investigação também revelou que os rendimentos obtidos por Sandeep Ghosh com a sua prática médica privada eram escassos e grosseiramente desproporcionais aos grandes depósitos em dinheiro nas suas contas bancárias. Os recebimentos em dinheiro, falsamente projetados como honorários profissionais sem fornecer quaisquer serviços médicos, representavam uma remuneração não contabilizada pelo fornecimento de ordens de serviço a empresas de propriedade de Biplab Singh e Suman Hazri”, disse o ED.
O departamento informou que descobriu e apreendeu bens móveis e imóveis no valor de $$52,38 lakh pertencente a Ghosh.
