Nova Deli: A Diretoria de Execução (ED) acusou Sandeep Ghosh, o ex-diretor do RG Kar Medical College and Hospital em Calcutá, e três outros em uma investigação de lavagem de dinheiro nos assuntos da instituição, disse a agência na sexta-feira.
Em 9 de agosto de 2024, um médico estagiário foi estuprado e assassinado no Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar por Sanjay Roy, um ex-voluntário da comunidade. Ghosh era o chefe da faculdade de medicina e do hospital na época.
Em janeiro de 2025, Roy foi condenado à prisão perpétua até o fim da vida.
A Agência Federal de Investigação de Crimes Financeiros lançou uma investigação baseada em um Primeiro Relatório de Informações (FIR) do Bureau Central de Investigação (CBI), que se concentrou em irregularidades financeiras em uma faculdade de medicina.
“O DE apresentou uma queixa à promotoria (acusação) contra Sandeep Ghosh, ex-diretor do RG Kar Medical College and Hospital, e três outros acusados”, disse a agência em comunicado na sexta-feira.
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Alega-se que Sandeep Ghosh, ao abusar da sua posição oficial, contribuiu de forma desonesta e fraudulenta para obter benefícios indevidos para as empresas que operam como um cartel sob o controlo dos co-arguidos, nomeadamente Biplab Singha e Suman Hazra.
“A investigação do ED revelou que montantes substanciais creditados nas contas dos empreiteiros recebidos das contas do RG Kar Medical College and Hospital foram sistematicamente desviados e retirados em conluio com os empreiteiros, quer através de levantamentos através de cheques ao portador emitidos para os seus associados próximos ou através de transferências para empresas associadas e subsequentes levantamentos de dinheiro com a intenção de ocultar, disfarçar e projetar os produtos do crime por meio de (PoC) como não contaminados. Além disso, descobriu-se que os PoC diretos estavam misturados com outros fundos, sacados e encaminhados através de vários níveis de transações financeiras”, disse a agência.
Foi ainda declarado que, em vez de conceder tal favor e patrocínio ilegal, Sandeep Ghosh obteve gratificação ilegal e benefício pecuniário dos referidos empreiteiros, proporcionando assim benefícios indevidos ou ganhos pecuniários para si e para outros, através da adjudicação de contratos no valor de aprox. $$6,89 milhões.
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“A investigação também revelou que a renda recebida por Sandeep Ghosh de seu consultório médico privado era escassa e grosseiramente desproporcional aos grandes depósitos em dinheiro em suas contas bancárias. Os recebimentos em dinheiro, falsamente projetados como honorários profissionais sem prestação de quaisquer serviços médicos, representavam uma remuneração não contabilizada pelo fornecimento de ordens de serviço a empresas de propriedade de Biplab Singh e Suman Khazri. Esses PPs foram depositados nas contas de Sandeep Ghosh e sua esposa e transferidos para os familiares sob o disfarce de presentes, projetando deliberadamente o mesmo como dinheiro imaculado”, disse o ED.
A agência informou que identificou e apreendeu bens móveis e imóveis no valor de $$52.38.651 pertencentes a Sandeep Ghosh no caso.
