Nova Deli. Um ex-solucionador de problemas foi preso pelo ED sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro sob a acusação de abuso do sistema de insolvência e falência que levou a bilhões de rúpias em perdas para bancos do setor público, disse a agência federal de investigação.
Arvind Kumar, diretor da falida Richa Industries Ltd., foi levado sob custódia em 3 de fevereiro. O Tribunal Especial Contra Lavagem de Dinheiro em Gurugram o manteve sob custódia por 8 dias, disse a Diretoria de Execução em um comunicado divulgado na quinta-feira.
Ele disse que o Conselho de Insolvência e Falências da Índia suspendeu recentemente o registro de RP por dois anos devido a violações “relacionadas”.
O PR é nomeado para conduzir o processo de liquidação de falências e administrar as negociações entre os credores e devedores da empresa como parte do processo de falência e liquidação societária.
O caso diz respeito a suposta fraude bancária $$236 crores entre 2015 e 2018 cometidos pela empresa acusada e seus promotores. Posteriormente, a empresa faliu e Kumar atuou como CEO de dezembro de 2018 a junho de 2025.
O ED alegou que Kumar fez “enriquecimento pessoal”, estabelecendo o seu envolvimento “direto e ativo” na lavagem de dinheiro.
“Durante o seu mandato como Profissional de Resolução, fundos substanciais das Indústrias Richa foram desviados através de transações em camadas para indivíduos e entidades intimamente associadas a ele, incluindo parceiros e funcionários associados aos seus próprios interesses comerciais.
“Grandes pagamentos foram encaminhados das contas dos devedores corporativos para esses intermediários, que então transferiram quantias substanciais de volta para as contas bancárias pessoais de Arvind Kumar”, disse o ED.
Documentos bancários indicam depósitos em dinheiro “inexplicáveis” em valor superior a $$80 lakhs nas contas pessoais de Kumar durante o período de sua nomeação, juntamente com empréstimos de mais de $$1 crore de suas partes relacionadas que foram anteriormente beneficiárias de pagamentos da empresa, acrescentou a agência.
“As conclusões acima indicam que o RP detido foi beneficiário de rendimentos criminais derivados da fraude bancária inicial, ao projectar fundos ilícitos como rendimentos legítimos sob o pretexto de transacções relacionadas com o CIRP”, afirmou.
Diz que a acção do RP relativamente à organização da conspiração dos “promotores” levou a 94 por cento dos prejuízos para os bancos, pois estes receberam apenas $$40 crores contra reivindicações reconhecidas $$708 crore após a liquidação da empresa.
“Tais alegados abusos do sistema de falências não só impedem os objectivos de recuperação de credores e de recuperação de empresas, mas também minam a confiança do público no sistema financeiro e de falências.
“A investigação está em andamento para rastrear o fluxo completo de fundos e identificar todas as partes envolvidas”, disse o ED.
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