Nova Delhi, a Diretoria de Execução disse no domingo que apresentou acusações contra o aplicativo de jogos online com dinheiro real WinZO e seus promotores, alegando que os jogadores perderam $$734 crore para a plataforma, já que a empresa “incorporou” bots e IA para “manipular” os algoritmos do jogo.
De acordo com uma declaração oficial, o escritório zonal de Bengaluru ED apresentou a queixa da promotoria em 23 de janeiro em um tribunal local designado para ouvir casos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Winzo Unip. Ltd., seus diretores – Paavan Nanda e Saumiya Singh Rathore – e suas subsidiárias integrais, inclusive no exterior, como Winzo US Inc., EUA, Winzo SG Pte. Ltd e ZO Unip. Ltd. foram citadas como acusadas na acusação.
WinZO ofereceu mais de 100 jogos por meio de seu aplicativo móvel com uma base de usuários reivindicada de cerca de 25 milhões de usuários, principalmente de cidades de nível três e quarto, disse ED.
O governo da União proibiu aplicativos de jogos com dinheiro real na Índia em agosto de 2025.
“Pela prestação destes serviços RMG, a empresa cobrou dos utilizadores uma percentagem do valor da aposta como comissão. A empresa também garantiu aos seus utilizadores que a sua plataforma de jogos está livre de quaisquer BOTs, é transparente e segura”, acrescentou a agência central.
No entanto, a investigação teria revelado que a maior parte dos RMG foram manipulados.
A análise de bases de código de jogos, acordos de terceiros e comunicações internas mostra que, em dezembro de 2023, os RMGs foram “incorporados” com BOTs, IA e perfis de algoritmo.
Entre maio de 2024 e agosto de 2025, Winzo mudou sua operação de BOT baseada em código para simular dados históricos de partidas de jogadores inativos inativos contra usuários reais sem seu conhecimento ou consentimento, alegou o ED.
“Para suprimir e ocultar essas atividades fraudulentas, a empresa referiu-se deliberadamente ao uso de BOTs e jogadores simulados sob terminologias enganosas como EP, PPP e Persona”, afirmou.
Além disso, a agência disse ter descoberto que os usuários foram inicialmente “atraídos” com pequenos bônus e forçados a ganhar contra BOTs fáceis, e foram autorizados a retirar pequenos ganhos para criar uma “falsa” sensação de confiança.
Depois que os usuários começaram a jogar com quantidades maiores de downloads, os hard BOTs foram sistematicamente implantados, resultando em perdas financeiras “significativas” para os usuários. Usuários reais perderam para perfis BOT e “perderam” aproximadamente $$734 crore, dizia.
“Ganhos genuínos em apostas mais altas eram frequentemente bloqueados por mecanismos de retirada restritivos, forçando-os a continuar jogando”, afirmou ED.
A agência central acusou WinZO de “falhar” em devolver os ganhos e depósitos legítimos dos usuários $$47,66 crore, mesmo depois de os RMGs terem sido proibidos pelo governo central no ano passado.
Desta forma, a empresa recebeu rendimentos criminais no valor $$3.522,05 milhões entre os anos financeiros de 2021-2022 e 2025-2026, dizia a notificação.
“As evidências encontradas em dispositivos eletrônicos apreendidos também mostraram que a estrutura manipuladora de jogos de Winzo causou graves dificuldades financeiras aos usuários, com alguns usuários supostamente experimentando extremo estresse mental e tendências suicidas”, disse a agência.
Também foi alegado que os rendimentos criminais recebidos pela empresa foram branqueados através de empresas de fachada criadas nos EUA e em Singapura.
No ano passado, o ED invadiu as instalações da WinZO e dos seus promotores e prendeu Nanda e Rathore. Rathore está agora em liberdade sob fiança.
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