A Polícia de Delhi prendeu oito pessoas em três estados em conexão com um suposto caso de traição a um casal idoso do NRI. É relatado que o casal foi traído $$14 milhões devido a “prisão digital”. A polícia também detectou fraudes cibernéticas com ligações a operadores no Camboja e no Nepal.
A prisão expôs uma rede bem coordenada de indivíduos que se faziam passar por agências de aplicação da lei e retiravam o dinheiro das vítimas através de contas bancárias, informou a agência de notícias PTI. Os acusados foram presos em vários estados, incluindo Gujarat, Uttar Pradesh e Odisha, após uma operação da Polícia de Delhi.
Os acusados presos no caso são Divyang Patel (30) e Krutik Shitole (26), Mahavir Sharma (27), Ankit Mishra, Arun Kumar Tiwari (45), Pradyuman Tiwari, Bhupender Kumar Mishra (37) e Aadesh Kumar Singh (36), informou o PTI citando autoridades.
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Como os fraudadores enganaram um casal de Delhi
O assunto veio à tona quando uma mulher de 77 anos residente no sul de Delhi, Grande Kailash, foi supostamente enganada por mais de $$14,84 milhões. Segundo as autoridades, a mulher recebeu uma chamada em Dezembro do ano passado alegando que tinha sido descoberto que um cartão SIM em seu nome estava ligado a um caso de lavagem de dinheiro. Depois disso, ela foi colocada sob “prisão digital” por fraudadores se passando por policiais e funcionários do CBI. Ela viu um mandado de prisão falso e realizou “julgamentos” falsos.
A vítima e seu marido foram mantidos sob vigilância por vídeo e ameaçados de consequências terríveis.
Sob ameaça, o casal foi forçado a transferir fundos, incluindo depósitos fixos e investimentos de capital, para o que os fraudadores chamaram de “contas autorizadas RBI” em nome da “verificação”. O dinheiro foi transferido por meio de oito operações, diz o relatório.
Um caso foi registrado na delegacia de Célula Especial da IFSO e uma equipe especial foi formada para investigar.
A polícia acabou rastreando o dinheiro até vários supostos proprietários das contas das mulas.
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Segundo as autoridades, os acusados trabalhavam como intermediários, organizando e utilizando contas-mula e canalizando os fundos fraudados a mando de um sindicato internacional.
A polícia disse que várias pessoas presas entre 15 e 21 de janeiro têm diferentes formações educacionais e profissionais. Patel e Shitole foram presos em 15 de janeiro. Patel, formado em B.Com que passou no exame CA (Intermediário) e dirige uma ONG chamada Floresta Foundation. Shitole possui diploma em tecnologia da informação da Nova Zelândia.
Quem são os golpistas?
Arun Kumar Tiwari, preso em 16 de janeiro, é bacharel e trabalha como operador privado de entrada de dados. Mahavir Sharma, preso em 19 de janeiro, é graduado em B.Com, enquanto Pradyuman Tiwari, preso em 20 de janeiro, é um padre que realiza puja privado para devotos em Varanasi.
As outras três prisões foram feitas em 21 de janeiro. Ankit Mishra, formado em B.Com, trabalhou anteriormente como gerente de vendas, enquanto Kumar, que possui MBA, trabalhou no setor privado. De acordo com a polícia, Aadesh Kumar Singh estava envolvido em aulas particulares e coaching.
A polícia também apreendeu sete telemóveis e talões de cheques durante a operação e estão em curso investigações adicionais para identificar os outros conspiradores.
