A Diretoria de Execução (ED) prendeu na quarta-feira o ex-líder do Congresso YSR e ex-parlamentar de Rajya Sabha V Vijaya Sai Reddy por quase sete horas em conexão com $$O golpe de Rs 3.500 milhões de bebidas alcoólicas supostamente ocorreu durante o regime do ex-ministro-chefe de Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Uma equipe de três funcionários do ED interrogou Sai Reddy detalhadamente em seu escritório em Hyderabad sobre a formulação e implementação da política de bebidas alcoólicas, supostas cobranças ilegais de dinheiro, suspeitas de transações de hawala e canalização de fundos através de empresas de fachada.
Um funcionário informado sobre o desenvolvimento disse que os investigadores procuraram uma explicação do antigo legislador sobre a razão pela qual as grandes somas foram alegadamente levantadas em dinheiro e não digitalmente, e se os rendimentos foram desviados para o estrangeiro.
Entende-se que durante o interrogatório, Sai Reddy afirmou que reuniões relacionadas com a política de bebidas alcoólicas foram realizadas três vezes na sua presença. No entanto, ele teria afirmado que não tinha nenhum papel direto na concepção ou implementação da política.
No entanto, os funcionários do ED interrogaram-no detalhadamente sobre decisões relacionadas com a política, bem como sobre alegadas transacções financeiras secretas relacionadas com a sua implementação. A investigação também se concentrou em alegações de transferência de dinheiro para o exterior, criação de empresas de fachada e transações realizadas através de tais entidades.
A agência teria solicitado detalhes específicos sobre os beneficiários finais por trás dessas empresas, indicando uma investigação mais profunda sobre o suposto rastro de dinheiro. Diz-se que Sai Reddy forneceu vários documentos importantes relacionados às transações financeiras que foram levados sob custódia depois que seu depoimento foi oficialmente registrado.
O caso está a ser investigado pelo DE ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais. Em 6 de maio de 2025, a agência registou um Relatório de Informação de Execução (ECIR) com base no primeiro relatório de informação apresentado anteriormente pela Equipa de Investigação Especial (SIT) de Andhra Pradesh em 23 de setembro de 2024 para investigar o caso de corrupção e manipulação política.
A SIT teria encontrado evidências de irregularidades financeiras em grande escala, remessas ilegais para empresas de fachada e corrupção na formulação de uma política de bebidas alcoólicas supostamente coordenada a partir de Hyderabad.
Enquanto a SIT se concentrava na alegada corrupção e más práticas administrativas, o DE assumiu o caso do ponto de vista do branqueamento de capitais e emitiu uma notificação a Sai Reddy, orientando-o a comparecer para exame pessoal.
