A Direcção de Execução (ED) apreendeu bens no valor de mais de $$86 crore, incluindo dois apartamentos nos principais condomínios de Gurugram, Camellias e Magnolias, na investigação de lavagem de dinheiro contra o Grupo Gensol, que está sendo liderado pelos irmãos Anmol Singh Jaggi e Punit Singh Jaggi, disse a agência na segunda-feira.
A Agência Federal de Investigação de Crimes Financeiros tem investigado duas empresas distintas do Grupo Gensol com base em dois Primeiros Relatórios de Informação (FIRs) apresentados pela Polícia de Delhi contra a Gensol Engineering Ltd (GEL) e BluSmart Fleet Pvt Ltd; e um FIR apresentado pelo Central Bureau of Investigation (CBI) contra outra empresa do grupo, Matrix Gas and Renewable Limited (Matrix).
No caso do BluSmart, o ED afirma em seu comunicado que anexou “número fixo CM 706-A na DLF Camellias, Gurugram, registrado em nome de Capbridge Ventures LLP (uma empresa do Grupo Gensol) no valor de $$40,57 milhões.” Além deste apartamento vale o dinheiro que está no banco $$14,28 milhões de dólares em várias empresas do grupo Gensol também foram apreendidos ao abrigo da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Além da GEL, a BluSmart Fleet, os irmãos Jaggi, Go Auto Pvt Ltd (GAPL) e seu promotor Ajay Agarwal estão sob investigação no caso.
“A investigação revelou que a GEL e a BluSmart colaboraram com a GAPL numa conspiração criminosa para desviar sistematicamente fundos públicos emitidos como empréstimos dos credores estatais Power Finance Corporation (PFC) e Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) e da empresa financeira não bancária Toyota Financial Services India Ltd sob o pretexto de expandir a sua frota de veículos eléctricos”, disse o ED, acrescentando que as empresas “na verdade canalizaram estes empréstimos através da GAPL e os transferiram através de uma série de transacções multiníveis através da rede de empresas do grupo para outras actividades de o grupo Gensol e enriquecimento pessoal (promotores).
“Este desvio de crédito resultou na transformação das contas da Gensol em ativos inadimplentes (NPAs) e causou perdas às unidades do setor público (IREDA e PFC) e à Toyota Financial Services India Limited. O valor total do empréstimo pendente da IREDA e PFC em dezembro de 2025 é $$505,27 milhões”, acrescentou o departamento.
Segundo a agência, Anmol Singh Jaggi, com a ajuda de um dos conspiradores, Ajay Agarwal, desviou os fundos do empréstimo para um edifício residencial de luxo em Camelia.
No caso da Matrix, o ED disse ter anexado “apartamento número 1516B, The Magnolias at DLF City Phase-V, Gurugram, registrado em nome de Anvi Power Investment Pvt Ltd. no valor de Rs 32,28 crore”.
“Esta propriedade foi adquirida por Anmol Singh Jaggi (que era presidente do Grupo Gensol) usando fundos retirados da empresa do grupo Matrix Gas and Renewables Ltd”, disse o ED em um comunicado separado.
A investigação contra a Matrix foi iniciada após denúncia da empresa estatal MECON Ltd.
O Ministério das Energias Novas e Renováveis alocou fundos governamentais para a implementação de projectos-piloto no sector siderúrgico na Índia para a utilização de hidrogénio verde nos processos de produção de ferro e aço através do Ministério do Aço no âmbito da Missão Nacional de Hidrogénio Verde (NGHM). O Ministério do Aço nomeou a MECON Limited como Agência de Implementação do Esquema (SIA) para implementar os projetos piloto.
A Matrix Gas and Renewables Ltd. foi a vencedora do concurso e inicialmente 20% da subvenção estatal aprovada, $$32,28 crore foram pagos à empresa. Em vez de utilizar os fundos governamentais desembolsados para o projecto piloto, a Matrix transferiu de forma desonesta e fraudulenta todo o montante através de uma série de transacções multicamadas através de uma rede de entidades corporativas controladas por Anmol Singh Jaggi para ocultar a fonte e finalmente utilizou-o para o enriquecimento pessoal dos promotores e para outras actividades do grupo Gensol”, disse o ED.
Os fundos, acrescentaram, foram utilizados para comprar um apartamento em E Magnólias, tornando-o produto de uma vida de crime.
