O Centro criou um Comité Interinstitucional de alto nível para Combater a Fraude de Detenção Digital e, na sua primeira reunião, o comité decidiu que as vítimas não deveriam suportar as perdas causadas pela negligência de bancos, operadores de telecomunicações ou outras entidades regulamentadas, disse o governo ao Supremo Tribunal num relatório de situação apresentado na terça-feira.
Numa reunião realizada em 29 de dezembro, o Gabinete Central de Investigação (CBI) propôs dividir as responsabilidades de investigação de acordo com limites monetários, com agências estatais e territoriais da União a tratarem de casos abaixo do limite prescrito com apoio técnico do Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia, enquanto o CBI assumirá casos de maior valor.
O comité também instruiu o Reserve Bank of India, o Departamento de Telecomunicações e o Ministério da Electrónica e TI a estudar os mecanismos de compensação e sugerir melhorias.
As medidas seguem uma decisão da Suprema Corte sobre o esquema de prisão digital, em que os fraudadores se passam por policiais para forçar transferências de dinheiro. O Chefe de Justiça da Índia, Surya Kant, instruiu o CBI a investigar as fraudes, chamando-as de organizadas e transnacionais.
A comissão, presidida pelo Secretário Especial (Segurança Interna) do Ministério do Interior da União, foi constituída no dia 26 de dezembro sob a orientação do Procurador-Geral R. Venkataramani. É composto por oficiais superiores de vários ministérios, RBI, Agência Nacional de Investigação, Polícia de Delhi e I4C e se reunirá a cada duas semanas.
O seu mandato inclui a análise de questões de aplicação, a análise de recomendações de amicus curiae nomeados pelo tribunal, a identificação de lacunas regulamentares e a proposta de medidas corretivas.
A fraude de detenção digital emergiu como uma categoria importante na crise do crime cibernético na Índia, resultando em mais de 2,2 milhões de casos e perdas $$22.845 crore em 2024 – 85% dos casos envolvem fraude financeira online, de acordo com dados apresentados no Parlamento.
O golpe geralmente atinge idosos e profissionais por meio de videochamadas, com os golpistas se passando por policiais, CBI ou funcionários da alfândega e mantendo as vítimas sob pressão psicológica por horas ou dias, forçando-as a fazer grandes transferências de dinheiro.
O tribunal tomou conhecimento em 17 de outubro, depois que uma mulher de 73 anos de Ambala escreveu que fraudadores, se passando por funcionários do CBI, usaram ordens falsas da Suprema Corte para forçá-la a transferir $$1 crore A Ordem dos Advogados da Suprema Corte, por meio de seu presidente Vipin Nair, interveio citando um caso semelhante envolvendo uma advogada que foi fraudada em mais de $$1 milhão
Durante uma reunião em 29 de Dezembro, o CBI disse à comissão que a fraude está a ser levada a cabo por sindicatos transnacionais organizados que utilizam infra-estruturas sofisticadas e redes coordenadas e canais da Interpol são usados para desmantelar os módulos. O Presidente instruiu o I4C a partilhar dados detalhados dos casos com o CBI para facilitar a verificação do limiar. O CBI também informou ao painel que organizará uma conferência nacional sobre crimes cibernéticos nos dias 10 e 11 de janeiro em associação com o I4C.
O RBI disse que os bancos são guiados por muitos conselhos e diretrizes básicas para prevenir fraudes e monitorar transações. Ele disse que 23 bancos implementaram o MuleHunter, uma ferramenta baseada em IA para detectar contas de mulas, e se comprometeram a investigar por que outros não o fizeram. O banco central está também a finalizar o procedimento operacional padrão de congelamento de contas em transações suspeitas, seguindo as instruções provisórias do Tribunal Superior de Kerala.
Sobre o congelamento proactivo de contas ao abrigo da Secção 12AA da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, o RBI disse que seria necessária uma notificação do Ministério das Finanças da União, enquanto os bancos apoiados pelo CBI poderiam tomar medidas contra crimes subjacentes, como fraude e roubo, antes de invocar o PMLA.
O Departamento de Telecomunicações afirmou que o projeto de regras da Lei de Telecomunicações de 2023 relativas à emissão negligente de cartões SIM e múltiplos cartões SIM para indivíduos está sob consulta com as partes interessadas. O projecto de regras para a regulação das caixas SIM encontra-se numa fase avançada.
MeitY disse que estão em andamento consultas sobre obrigações intermediárias, viabilidade técnica e mecanismos de conformidade. Reconheceu a necessidade de reforçar o mecanismo de adjudicação ao abrigo da Secção 46 da Lei das Tecnologias de Informação de 2000, possivelmente através de um portal nacional online.
MeitY convocou uma reunião com os principais intermediários de TI em 6 de janeiro, com a presença do amicus curiae sênior NS Nappinai e representantes do Google, WhatsApp, Telegram e Microsoft, para discutir respostas em nível de plataforma à fraude de prisão digital.
Uma reunião virtual separada entre o amicus curiae e representantes do I4C, RBI, DoT e MeitY foi realizada em 2 de janeiro para esclarecer as diretrizes sobre emissão de SIM, responsabilidade bancária, obrigações de intermediários e mecanismos de reparação de vítimas.
O governo disse que o DoT e o RBI apresentaram propostas detalhadas após a primeira reunião, mas aguardam-se respostas de outros membros. Ele exigiu pelo menos um mês do Supremo para concluir as consultas e apresentar o resultado consolidado ao tribunal.
A audiência do caso estava marcada para terça-feira, mas não pôde ser ouvida por falta de tempo.
